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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 4, 2025

진도/주주총회소집결의/(2025.04.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-04-02
3. 정정사유	주주명부 확정에 따른 주총일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.일시	2025-05-02	2025-05-21
5.이사회결의일	2025-04-02	2025-04-04
6.기타투자판단과 관련한 중요한 사항	- 전자투표 행사기간 : 2025.04.22 오전 9시~2025.05.01오후 5시	- 전자투표 행사기간 : 2025.05.11 오전 9시~2025.05.20오후 5시

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-05-21
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동) (주)진도 2층 회의실
4. 의안 주요내용		<부의안건> 제1호 의안: 감사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-04-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 의결하고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. -전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2025.05.11 오전 9시~2025.05.20 오후 5시 (기간 중 24시간 이용가능 단, 시작일은 오전9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능) - 본인 인증 방법은 증권용.범용공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※ 관련공시	2025-04-02 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심재형	1965-02	3	신규선임	상근	서울시립대 경영학과 졸 전, 기아자동차(주) 재직 전, 기아새마을금고 재직