Celestra Inc.

AGM Information • Apr 7, 2025

셀레스트라/정기주주총회결과/(2025.04.07)정기주주총회결과(속회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-07

1. 정정관련 공시서류	정기주주총 회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.03.31
3. 정정사유	정기주주총회 속회 결과에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 재무제표 승인ㆍ보고	-	가.별도 (단위: 백만원) - 자산총계: 51,854 - 부채총계: 36,908 - 자본금: 3,889 - 자본총계: 14,946 - 매출액: 2,607 - 영업이익: -10,713 - 당기순이익: -38,556 * 주당순이익(원): -1,058 나.연결 (단위: 백만원) - 자산총계: 53,558 - 부채총계: 48,080 - 자본금: 3,889 - 자본총계: 5,478 - 매출액: 8,502 - 영업이익: -28,709 - 당기순이익: -47,055 * 주당순이익(원): -1,254
*회감사인 감사의견	-	개별(별도) : 의견거절 연결 : 의견거절
4. 기타 결의사항	가. 보고안건 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 >>보고를 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 보고 예정 나. 부의안건 - 제 1 호 의안 : 제14기 (2024.01.01.~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 >>승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행 - 제 2 호 의안 : 감사 백종빈 선임의 건 >>원안대로 가결 - 제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 >>승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 >>승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행	가. 보고안건 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제 1 호 의안 : 제14기 (2024.01.01.~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 >>원안대로 가결 - 제 2 호 의안 : 감사 백종빈 선임의 건 >>원안대로 가결 - 제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 >>원안대로 가결 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 >>원안대로 가결
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	가. 제1호 의안: 제14기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 >>본 총회일 현재 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 보고 사항 및 '제1호 의안: 제14기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시: 2025년 04월 07일 오전 9시 - 장소: 울산광역시 울주군 삼남읍 도호길31 더엠컨벤션10층(M-3홀) 나. 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무사항을 기재하지 않습니다.	가. 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건 → 당사는 2025년 04월 07일 속행 주주회에서 상기 의안을 상정하고, 심의 결과 원안대로 승인 가결되었습니다

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,854		- 매출액
- 부채총계	36,908		- 영업이익	-10,713
- 자본금	3,889		- 당기순이익	-38,556
- 자본총계	14,946		*주당순이익(원)	-1,058
나. 연결	- 자산총계	53,558		- 매출액
- 부채총계	48,080		- 영업이익	-28,709
- 자본금	3,889		- 당기순이익	-47,055
- 자본총계	5,478		*주당순이익(원)	-1,254
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고안건 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제 1 호 의안 : 제14기 (2024.01.01.~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 >>원안대로 가결 - 제 2 호 의안 : 감사 백종빈 선임의 건 >>원안대로 가결 - 제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 >>원안대로 가결 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 >>원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건 → 당사는 2025년 04월 07일 속행 주주회에서 상기 의안을 상정하고, 심의 결과 원안대로 승인 가결되었습니다
※관련공시		2025-04-04 감사보고서 제출 2025-03-31 정기주주총회결과