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의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)진도 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 4월 08일
권 유 자:	성 명:(주) 진도주 소:서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동)전화번호:02-850-8200
작 성 자:	성 명:송은영부서 및 직위:회계자금팀 / 차장전화번호:02-850-8265

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주) 진도본인2025년 04월 04일2025년 05월 21일2025년 05월 11일미위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)진도보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)임오파트너스최대주주보통주5,070,08740.73최대주주-임오식특수관계인보통주957,9617.70특수관계인-임병남특수관계인보통주271,2802.18특수관계인-6,299,32850.61-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 송은영보통주0직원직원-정은희보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 04월 04일2025년 05월 11일2025년 05월 20일2025년 05월 21일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 04월 17일 기준일 현재 의결권이 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피유권자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 * 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수* 위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75 (가산동) 회계자금팀 - 전화번호 : 02-850-8265 - 팩스번호 : 02-864-7678* 우편접수여부 : 가능* 접수기간 : 2025년 5월 11일 ~ 2025년 5월 20일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증-법인주주 : 사업자등록증,대리인의 신분증* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 5월 21일 오전 9시서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75 (가산동) (주)진도 2층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 5월 11일 ~ 2025년 5월 20일삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용가능(단, 시작일은 오전9시부터, 마감일은 오후5까지 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
심재형	1965년 02월	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
심재형	없음	1988-2024	기아자동차(주) 재직	없음
기아 새마을금고 재직

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자(심재형) 1. 제조업 및 금융업 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 리스크 관리체계 강화와 내부 통제 프로세스 개선에 기여할 수 있는 역량을 갖추어 내부통제 체계의 고도화를 이 끌어 나갈 것으로 판단.

확인서 심재형 확인서(250403).jpg 심재형 확인서(250403)

※ 기타 참고사항