HYULIM A-TECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 10, 2025

휴림에이텍/주주총회소집결의/(2025.04.10)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.03.28
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	부의안건: ■ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ■ 제2호 의안: 이사 선임의 건	부의안건: ■ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ■ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 김현선 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안: 사외이사 조경순 선임의 건(재선임)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 의안은 세부 내용이 확정되는 대로 재공시할 예정입니다.	-
사외이사선임 세부내역	-	(사외이사선임 추가)
사업목적 변경 세부내역	-	(사업목적 삭제)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-05-16
시간	오전 11시 30분
2. 장소		경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21,2층 대회의실
3. 의안 주요내용		부의안건: ■ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ■ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 김현선 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안: 사외이사 조경순 선임의 건(재선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-03-28 주주총회소집결의 2025-03-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현선	1965-12	3	재선임	(현) ㈜휴림에이텍 사외이사 (현) 법무법인 동인 변호사 (전) 서울중앙지검 부부장검사 (전) 서울고검 부장검사	-
조경순	1964-01	3	재선임	(현) ㈜휴림에이텍 사외이사 (현) 혜우이엔씨㈜ 대표 (전) 하이드로리튬 대표이사 (전) 대신증권 고객자산본부장 (전) 대신PE 비상임이사, 감사	혜우이엔씨㈜ 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	9. 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업		사업목적 정비