OptiCore Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 21, 2025

옵티코어/주주총회소집결의/(2025.04.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-04
시간	09:00
2. 장소		희망실 (경기도경제과학진흥원 3층) 경기도 수원시 영통구 광교로 107(이의동 906-5)
3. 의안 주요내용		의안 미정(추후 이사회에서 결정)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 일정 및 의안은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시 예정임 2) 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일 : 2025년 05월 07일 3) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 금번 제10기 임시주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-