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주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정) 6.0 포인트엔지니어링 자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 23일

2. 정정사유 : 계약기간 만료에 따른 계약기간 연장

3. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후2. 계약기간 - 시작일 - 종료일2024년 10월 23일2025년 04월 22일2025년 04월 23일2027년 04월 22일5. 계약체결 예정일자2024년 10월 22일2025년 04월 21일7. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부2024년 10월 21일참석(명) : -불참(명) : -2025년 04월 21일참석(명) : -불참(명) : -12. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 2021년 4월 23일에 공시하였던 신탁계약에 대한 계약기간을 연장하는 사항입니다.- 본 신탁계약을 포함하여 당사가 체결중인 신탁계약은 총 2건입니다1) 삼성증권 (20억) ① 최초 계약 : 2021년 04월 23일 ~ 2021년 10월 22일 ② 1차 계약 연장 : 2021년 10월 23일 ~ 2022년 04월 22일 ③ 2차 계약 연장 : 2022년 04월 23일 ~ 2022년 10월 22일 ④ 3차 계약 연장 : 2022년 10월 23일 ~ 2023년 04월 22일 ⑤ 4차 계약 연장 : 2023년 04월 23일 ~ 2023년 10월 22일 ⑥ 5차 계약 연장 : 2023년 10월 23일 ~ 2024년 04월 22일 ⑦ 6차 계약 연장 : 2024년 04월 23일 ~ 2024년 10월 22일 ⑧ 7차 계약 연장 : 2024년 10월 23일 ~ 2025년 04월 22일2) 삼성증권 (20억)

① 최초 계약 : 2021년 08월 25일 ~ 2022년 02월 24일 ② 1차 계약 연장 : 2022년 02월 25일 ~ 2022년 08월 24일 ③ 2차 계약 연장 : 2022년 08월 25일 ~ 2023년 02월 24일 ④ 3차 계약 연장 : 2023년 02월 25일 ~ 2023년 08월 24일 ⑤ 4차 계약 연장 : 2023년 08월 25일 ~ 2024년 02월 24일 ⑥ 5차 계약 연장 : 2024년 02월 25일 ~ 2024년 08월 24일 ⑦ 6차 계약 연장 : 2024년 08월 25일 ~ 2025년 02월 24일

- 본 공시는 2021년 4월 23일에 공시하였던 신탁계약에 대한 계약기간을 연장하는 사항입니다.- '9. 취득예정주식수' 및 '11. 취득 후 보유예상기간'은 신탁계약 기간 중 시장 상황에 따라 주주가치 제고를 위해 결정할 예정입니다.- '10.취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 이사회 결의 전일 종가 기준이며 실제 취득 금액은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.- 본 신탁계약을 포함하여 당사가 체결중인 신탁계약은 총 2건입니다1) 삼성증권 (20억) ① 최초 계약 : 2021년 04월 23일 ~ 2021년 10월 22일 ② 1차 계약 연장 : 2021년 10월 23일 ~ 2022년 04월 22일 ③ 2차 계약 연장 : 2022년 04월 23일 ~ 2022년 10월 22일 ④ 3차 계약 연장 : 2022년 10월 23일 ~ 2023년 04월 22일 ⑤ 4차 계약 연장 : 2023년 04월 23일 ~ 2023년 10월 22일 ⑥ 5차 계약 연장 : 2023년 10월 23일 ~ 2024년 04월 22일 ⑦ 6차 계약 연장 : 2024년 04월 23일 ~ 2024년 10월 22일 ⑧ 7차 계약 연장 : 2024년 10월 23일 ~ 2025년 04월 22일 ⑨ 8차 계약 연장 : 2025년 04월 23일 ~ 2027년 04월 22일2) 삼성증권 (20억) ① 최초 계약 : 2021년 08월 25일 ~ 2022년 02월 24일 ② 1차 계약 연장 : 2022년 02월 25일 ~ 2022년 08월 24일 ③ 2차 계약 연장 : 2022년 08월 25일 ~ 2023년 02월 24일 ④ 3차 계약 연장 : 2023년 02월 25일 ~ 2023년 08월 24일 ⑤ 4차 계약 연장 : 2023년 08월 25일 ~ 2024년 02월 24일 ⑥ 5차 계약 연장 : 2024년 02월 25일 ~ 2024년 08월 24일 ⑦ 6차 계약 연장 : 2024년 08월 25일 ~ 2025년 02월 24일 ⑧ 7차 계약 연장 : 2025년 02월 25일 ~ 2025년 08월 24일

【자기주식 취득금액 한도】

항 목		금 액
1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도	가. 순자산액	69,223,026,472
나. 자본금의 액	5,799,707,200
다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액	1,249,798,146
라. 대통령령이 정하는 미실현이익	-
소계(가-나-다-라)	62,173,521,126
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액		-
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금		-
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금		-
5. 신탁계약의 계약금액		4,000,000,000
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)		-
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)		58,173,521,126

항 목		금 액
1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도	가. 순자산액	70,637,346,186
나. 자본금의 액	5,799,707,200
다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액	23,101,817,629
라. 대통령령이 정하는 미실현이익	-
소계(가-나-다-라)	41,735,821,357
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액		-
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금		-
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금		-
5. 신탁계약의 계약금액		4,000,000,000
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)		-
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)		37,735,821,357

주1) 상기 금액 단위는 '원' 기준입니다.주2) 상기 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도는 제9기(2024년) 별도 재무제표 기준으로 산출하였습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 04월 21일

회 사 명 :	(주)포인트엔지니어링
대 표 이 사 :	안범모, 강대현
본 점 소 재 지 :	충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 89, (주)포인트엔지니어링
	(전 화) 041-546-5131
	(홈페이지)http://www.pointeng.co.kr/



작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 최인준
	(전 화) 041-546-5131

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

2,000,000,0002025년 04월 23일2027년 04월 22일주주가치 제고삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd)2025년 04월 21일1,080,0001.9------2025년 04월 21일--참석삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd)--1,189---


1. 계약금액(원)
2. 계약기간		시작일
종료일
3. 계약목적
4. 계약체결기관
5. 계약체결 예정일자
6. 계약 전 자기주식 보유현황	배당가능범위 내취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
기타취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
7. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부		참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
8. 위탁투자중개업자
9. 취득예정주식(주)		보통주식
기타주식
10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)		보통주식
기타주식
11. 취득 후 보유예상기간		보통주식
기타주식

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【자기주식 취득금액 한도】70,637,346,1865,799,707,20023,101,817,629-41,735,821,357---4,000,000,000-37,735,821,357

| 항 목 | | 금 액 |
| --- | --- |
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 |
| 나. 자본금의 액 |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
| 소계(가-나-다-라) |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | |

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】(단위 : 주)

------------------------------------------------1,080,000---1,080,000-------------------1,080,000---1,080,000-------------------1,080,000---1,080,000-------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 장외직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 공개매수 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(a) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 현물보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(b) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 기타 취득(c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 총 계(a+b+c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |

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