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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 21, 2025

씨씨에스/주주총회소집결의/(2025.04.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-25
3. 정정사유	안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[추후 확정]	1. 결의사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이동식 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김동식 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 문성진 선임의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 고세준 선임의 건 제2-2호 의안 : 감사 금동교 선임의 건
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회의 목적사항은 확정되지 않았으며, 확정시 재공시 예정입니다.	- 청주지방법원 충주지원 2025카합531(이사회결의효력정지 등 가처분)사건의 결과에 따라 금일자 이사회결의 내용이 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-05-09
시간	10시
2. 장소		충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사
3. 의안 주요내용		1. 결의사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이동식 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김동식 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 문성진 선임의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 고세준 선임의 건 제2-2호 의안 : 감사 금동교 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 청주지방법원 충주지원 2025카합531(이사회결의효력정지 등 가처분)사건의 결과에 따라 금일자 이사회결의 내용이 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2025-03-25 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동식	1968-05	3	신규선임	- 서울대학교 전자공학과 석사 - 前 공군사관학교 교수 - 現 (주)자비스넨 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동호	1968-07	3	신규선임	- 조지워싱턴대학교 박사 - 前 삼성전자 연구원 - 現 숭실대학교 IT정책경영학과 교수	-
문성진	1968-11	3	신규선임	- 서울대학교 전자공학과 석사 - 前 삼성전자 수석연구원 - 現 로쿠코리아 한국대표	-