Alticast Corporation

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 23, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 알티캐스트 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 4월 23일
권 유 자:	성 명: 주식회사 알티캐스트주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로7길 12, 허바허바 빌딩 4층전화번호: 02-2007-7700
작 성 자:	성 명: 최승원부서 및 직위: 경영기획팀 / 매니저전화번호: 02-2007-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)알티캐스트본인2025년 04월 23일2025년 05월 08일2025년 04월 29일미위탁원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)알티캐스트보통주779,7441.56본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)베노티앤알최대주주보통주10,496,78621.05최대주주-10,496,78621.05-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 서정규보통주3,195임원--최승원보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 04월 23일2025년 04월 29일2025년 05월 07일2025년 05월 08일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 4월 11일 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

알티캐스트http://www.alticast.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처 : (주)알티캐스트 (주주총회 담당자 앞) ·주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로7길 12, 허바허바 빌딩 4층·전화번호 : 02-2007-7700·팩스번호 : 02-2007-77972. 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 5월 8일 오전 9시서울특별시 강남구 논현로 322 지하 1층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (사업의 목적)회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~30. (생 략) 31. 기타 위 각호에 관한 부대사업 일체	제 2 조(사업의 목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~30. (생 략) 31~37. (추가) 31. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 32. 블록체인 기반 플랫폼 개발 및 관련 사업 33. 투자 및 금융 서비스업 34. 경영컨설팅 및 기타 관련업 35. 금융 투자업 36. 부동산 개발업 및 투자업 37. 기타 위 각호에 관한 부대사업 일체	사업목적의 정비
제 32 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.	제 32 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.	이사선임 한도 축소

※ 기타 참고사항

- 해당 없음