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M&A Activity • Apr 25, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 주식회사 지놈앤컴퍼니 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 4월 24일
회 사 명 :	주식회사 지놈앤컴퍼니
대 표 이 사 :	홍유석, 배지수, 박한수
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 50 7층, 8층
	(전 화) 031-628-0150
	(홈페이지) http://www.genomecom.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 커뮤니케이션그룹장	(성 명) 박 병 규
	(전 화) 031-628-0150

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

List Biotherapeutics, Inc.미국조용완384,153,630자회사261,329제조업아니오74,83427,066,097,613147,334,797,38618.3799,064,606,73927.32154,83459.25제3회차 영구전환사채 인수대금의 상계2025년 04월 28일대원제약 주식회사 외 14---- 1) 지급형태 : ㈜지놈앤컴퍼니 제3회 기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행 후 대용납입2) 대금 지급시기 - (주)지놈앤컴퍼니 전환사채 대용납입일 : 2025년 04월 28일 예 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성 2) 사유 : 타법인 지분을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시 회계법인 더올2025년 01월 20일 ~ 2025년 04월 24일당 법인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 자산가치 평가방법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상 주식의 가치는 27,066백만원으로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인간에 합의된 양수대상 주식의 예정가액인 19,026천달러(27,066백만 원, 2025년 04월 23일 환율 적용시)은 평가기준일 현재 상기 평가금액을 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다. 2025년 04월 24일3--아니오아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사' 중 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다. 2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2024년말 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 '6. 거래상대방 내역' 의 상세

매도인	보유 주식수	보유 지분율	최종 거래대금(원)
티에스 2020-13 M&A 성장조합	6,667	2.55	2,411,332,720
수피아이온 지놈CDMO 신기술투자조합	3,667	1.40	1,326,287,248
스마트SF-WE언택트펀드2호	3,333	1.28	1,205,485,519
케이디티엘1호투자조합	2,000	0.77	723,363,648
한국투자증권 주식회사	4,167	1.59	1,507,128,160
파라투스 혁신성장 엠앤에이 사모투자 합자회사	5,000	1.91	1,808,409,120
파라투스뉴노멀티씨비사모투자 합자회사	6,667	2.55	2,411,332,720
대원제약 주식회사	5,000	1.91	1,808,409,120
DSC초기기업스케일업펀드	6,667	2.55	2,411,332,720
DSC Tech 벨류업 펀드 3호	2,500	0.96	904,204,560
DSC Tech 벨류업 펀드 4호	2,500	0.96	904,204,560
티그리스투자조합42호	5,000	1.91	1,808,409,120
에스브이 스케일업 펀드	8,333	3.19	3,013,894,639
한국투자 바이오 글로벌 펀드	10,000	3.83	3,616,818,240
삼성증권 주식회사	3,333	1.28	1,205,485,519
총합	74,834	28.64	27,066,097,613

3) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하여 주시기 바랍니다.

4) 상기 8.외부평가에 관한 사항 중 외부평가 의견은 평가대상회사 우선주 149,663주를 기준으로 38,050천달러(54,130백만원, 2025년 4월 23일자 서울외국환중개 고시 매매기준율 1,422.60원/USD 적용)로 산출되었으며, 이중 양수 대상인 우선주 74,834주를 기준으로 작성하였습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

60,400,171179,23660,220,936384,154--7,777,244--59,924,857286,28459,638,572336,958--166,723--60,223,9541,467,60958,756,344331,182--2,643,040--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주) 해당 연도말 기준 최초고시환율을 적용하여 환산한 원화금액을 기재하였습니다. (2024년 1,470,00원, 2023년 1,289.40원, 2022년 1,267.30원)

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항수피아이온 지놈 CDMO 신기술투자조합대한민국서울특별시 서초구 서초대로-대표집행임원㈜수앤파이낸셜인베스트먼트-2.6

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 천원)

2024년12월 2,879,890 3,070,000 - - 2,879,890-64,294삼도회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
스마트SF-WE언택트펀드2호	대한민국	서울특별시 강남구 테헤란로
직업(사업내용)		벤처투자조합의 효율적인 운영·관리 및 재산의 배분 등
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	한국모태펀드	10,000	18.9
최대주주	111퍼센트㈜	10,000	18.9
최대주주	㈜우리은행	10,000	18.9

(단위 : 천원)

최근 사업연도	2024	결산기	12월
자산총계	45,078,628	자본금	53,000,000
부채총계	534,497	매출액	372,438
자본총계	44,544,130	당기순손익	-4,264,030
외부감사인	대주회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
케이디티엘1호투자조합	대한민국	서울특별시 강남구 테헤란로
직업(사업내용)		신기술금융사
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표집행임원	케이디인베스트먼트㈜	-	3.1
대표집행임원	티엘자산운용㈜	-	16.9
최대주주	㈜유니팜	-	25

(단위 : 천원)

최근 사업연도	2024	결산기	12월
자산총계	1,532,071	자본금	1,600,000
부채총계	-	매출액	73
자본총계	1,532,071	당기순손익	-25,073
외부감사인	삼영회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	공정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
파라투스혁신성장엠앤에이사모투자 합자회사	대한민국	서울시 강남구 삼성동
직업(사업내용)		금융업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
기타	(주)파라투스인베스트먼트	-	2.2

(단위 : 천원)

최근 사업연도	2024	결산기	12월
자산총계	97,309,973	자본금	79,899,908
부채총계	364,285	매출액	8,843,878
자본총계	96,945,688	당기순손익	6,807,395
외부감사인	대주회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
파라투스뉴노멀티씨비사모투자 합자회사	대한민국	서울시 강남구 삼성동
직업(사업내용)		금융업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
기타	(주)파라투스인베스트먼트	-	1.0

(단위 : 천원)

최근 사업연도	2024	결산기	12월
자산총계	146,275,301	자본금	125,108,566
부채총계	622,474	매출액	49,102,017
자본총계	145,652,827	당기순손익	46,094,785
외부감사인	한울회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
티그리스투자조합42호	대한민국	서울시 강남구 신사동
직업(사업내용)		신기술사업투자조합
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
업무집행조합원	티그리스인베스트먼트(주)	100	2.5

(단위 : 천원)

최근 사업연도	2024	결산기	12월
자산총계	3,824,144	자본금	4,000,000
부채총계	1,100	매출액	10,168
자본총계	3,823,044	당기순손익	-56,751
외부감사인	지암회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
에스브이 스케일업펀드	대한민국	서울시 영등포구 국제금융로 10
직업(사업내용)		창업투자
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	한국모태펀드	50,000	25
대표이사	홍원호	5,000	2.5

(단위 : 천원)

최근 사업연도	2024	결산기	12월
자산총계	184,899,596	자본금	200,000,000
부채총계	666,565	매출액	1,820,157
자본총계	184,233,031	당기순손익	-4,726,634
외부감사인	삼덕회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
한국투자 바이오 글로벌 펀드	대한민국	서울시 강남구 영동대로
직업(사업내용)		사모투자전문회사
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	한국산업은행	500,000,000	37.0
대표이사	황만순	0	0

(단위 : 천원)

최근 사업연도	2024	결산기	12월
자산총계	11,333,828	자본금	1,350,000
부채총계	0	매출액	-3,036,036
자본총계	11,333,828	당기순손익	-34,306,085
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
티에스 2020-13 M&A 성장조합	대한민국	서울시 강남구 역삼동
직업(사업내용)		벤처투자조합
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	-	-	-

(단위 : 천원)

최근 사업연도	2024	결산기	12월
자산총계	109,947	자본금	119,300
부채총계	1,665	매출액	210
자본총계	108,282	당기순손익	-5,495
외부감사인	삼덕회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
대원제약	대한민국	서울시 성동구 천호대로
직업(사업내용)		의약품 제조업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	백승열	2,542,824	11.3
대표이사		1,301,581	5.8

(단위 : 천원)

최근 사업연도	2024	결산기	12월
자산총계	583,388,834	자본금	11,213,792
부채총계	298,810,596	매출액	598,162,353
자본총계	284,578,238	당기순손익	9,044,729
외부감사인	삼정회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
삼성증권	대한민국	서울시 서초구 서초대로
직업(사업내용)		투자매매업, 투자중개업 등
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	삼성생명보험	26,250,935	29.4
대표이사	박종문	-	-

(단위 : 천원)

최근 사업연도	2024	결산기	12월
자산총계	62,273,916,117	자본금	458,478,080
부채총계	54,949,703,002	매출액	13,466,620,524
자본총계	7,324,213,114	당기순손익	899,037,889
외부감사인	삼정회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
한국투자증권	대한민국	서울 영등포구 의사당대로
직업(사업내용)		증권중개업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	한국투자금융지주(주)	35,183,340	100

(단위 : 천원)

최근 사업연도	2024	결산기	12월
자산총계	90,721,389,489	자본금	175,916,700
부채총계	81,455,334,492	매출액	19,579,634,965
자본총계	9,266,054,997	당기순손익	1,118,918,798
외부감사인	한영회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
디에스씨초기기업스케일업펀드	대한민국	서울특별시 성동구 뚝섬로
직업(사업내용)		벤처투자조합
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표집행임원	디에스씨인베스트먼트(주)	-	5.9

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2024	결산기	12월
자산총계	152,732	자본금	164,492
부채총계	4,734	매출액	29
자본총계	147,998	당기순손익	-8,563
외부감사인	삼덕회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
디에스씨테크밸류업펀드3호	대한민국	서울특별시 성동구 뚝섬로
직업(사업내용)		벤처투자조합
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표집행임원	디에스씨인베스트먼트(주)	1,500좌	6.30

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2024	결산기	12월
자산총계	21,817	자본금	22,829
부채총계	415	매출액	8
자본총계	21,401	당기순손익	-417
외부감사인	삼덕회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
디에스씨테크밸류업펀드4호	대한민국	서울특별시 성동구 뚝섬로
직업(사업내용)		벤처투자조합
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표집행임원	디에스씨인베스트먼트(주)	-	6.00

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2024	결산기	12월
자산총계	23,609	자본금	24,030
부채총계	435	매출액	13
자본총계	22,633	당기순손익	-433
외부감사인	삼덕회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-