PGF - Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.

Post-Annual General Meeting Information • Sep 23, 2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 września 2025 roku w osobie Pana Wiktora Niedzieli.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: --------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). ----------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------------------- "za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) głosów,----------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 września 2025 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------

§2 Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). ----------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------------------- "za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) głosów,----------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: --------------------------------------------------------------------------------------------------- "1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------- 3. Sporządzenie listy obecności. ---------------------------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------ 6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrachunkowy 2024. ----------------- 8. Rozpatrzenie Sprawozdań Finansowych Spółki za rok obrotowy 2024, tj.: a. Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.; b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -------------------------------- 9. Podjęcie uchwał dotyczących: -------------------------------------------------------------------- a. Zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2024.--------- b. Zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2024. --------------------------------------------------------------------------------

c. Zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2024. -----------------------------

d. Zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2024. -------------------------------------------------------------------------------------

e. Pokrycie straty osiągniętej w roku obrotowym 2024. ----------------------------------

f. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2024. ----------------------------------------------------------------------------------

g. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024. -----

h. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024. --------------------------------------------------------------------------------------------------

i. Uchylenia Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej w wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki.----------------------------------------------------------------------

j. Emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.---------------------------------------------------------------

k. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki. -----------------------------------------------

l. Upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------

m. Powołania członka Rady Nadzorczej spółki na kolejną kadencję. --------------- n. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------

o. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. --------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wolne głosy i wnioski. ------------------------------------------------------------------------------

2. Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w
głosowaniu jawnym: --------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów
dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych
dziesięć setnych procent). -----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście
osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------------------
"za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć
tysięcy dziewiętnaście) głosów,-----------------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 września 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrachunkowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt.12.1.1. Statutu Spółki, uchwala, co następuje:---------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrachunkowy 2024, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrachunkowy 2024.--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

§2

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu
jawnym: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów
dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych
dziesięć setnych procent). -----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście
osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------------------
"za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć
tysięcy dziewiętnaście) głosów,-----------------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia z siedzibą w Wólce Kozodawskiej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

6

PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:--------------------------------------------

• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 78 444 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100);-------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 54 915 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy złotych 00/100); ----------
• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 54 915 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy złotych 00/100);-------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 tys. zł (słownie: tysiąc złotych);------------------------------------------------------------------------
• 1. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające. -------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----------------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście
osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------------------
"za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć
tysięcy dziewiętnaście) głosów,-----------------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2024 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia z siedzibą w Wólce Kozodawskiej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:----------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2024 obejmujące:--------------------------------------------------------------------

1. Skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 125 366 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100);------------------------------------------------------------

2. 1. Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości --- 42 289 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100);--------------------------------------------------------
3. 1. Skonsolidowane Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 41 686 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100);-----------------------------------------
4. 1. Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 326 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100);-------------------------------------------------------------------------------
5. 1. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające. ---------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). ----------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------------------- "za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) głosów,----------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 12 ppkt. 12.1.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto uzyskana w roku obrotowym 2024 w kwocie 54 915 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy złotych 00/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). ----------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------------------- "za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) głosów,----------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024"

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024". -------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). ----------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------------------- "za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) głosów,----------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kotlarkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 08 stycznia 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). ----------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------------------- "za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) głosów,----------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------

"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Wiktorowi Niedziela z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.---------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). ----------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------------------

"za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć
tysięcy dziewiętnaście) głosów,-----------------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----------------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście
osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------------------
"za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć
tysięcy dziewiętnaście) głosów,-----------------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stożek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych
dziesięć setnych procent). -----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście
osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------------------
"za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć
tysięcy dziewiętnaście) głosów,-----------------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Jakszuk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.--------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów
dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych
dziesięć setnych procent). -----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście
osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------------------
"za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć
tysięcy dziewiętnaście) głosów,-----------------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 września 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

obowiązków za rok 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Żelisławowi Szostek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu
tajnym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów
dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych
dziesięć setnych procent). -----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście
osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------------------
"za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć
tysięcy dziewiętnaście) głosów,-----------------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 września 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Safianowi Al Souse z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.--------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). ----------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------------------- "za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) głosów,----------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki.-------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu
jawnym: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów
dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych
dziesięć setnych procent). -----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście
osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------------------
"za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć
tysięcy dziewiętnaście) głosów,-----------------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: -----------------------------

§ 1

1. Na podstawie przepisu art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się emisję do 40.000.000 (czterdzieści milionów) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii C ("Warranty Subskrypcyjne") o numerach od 00000001 do 40000000. -----------------------------------------------------------------------------------------

2. 1. Warranty Subskrypcyjne będą miały formę zdematerializowaną i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -------------------------------------------------------
3. 1. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie. -----------------------
4. 1. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jeden) Akcji serii C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 1. Prawa do objęcia Akcji serii C wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2034 roku. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii C w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym ustępie. ----------------------------------------------------
6. 1. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne. -----------------------------------------------------
7. 1. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia akcji serii C nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 5 powyżej, wygasają. -----------------
8. 1. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt). ------------------------------
9. 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 8 powyżej, w tym do: ---------------------------------
   2. a. określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych, ---------------
   3. b. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Uchwale, ----------------------------------
   4. c. określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne. ----------------------------------------------------------------------

§ 2

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, a jej treść została dodana jako załącznik do niniejszej Uchwały. ---------------------------------------------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY – OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

W opinii Zarządu Spółki, pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, gdyż warranty subskrypcyjne serii C oraz powstałe z nich akcje serii C mają zostać objęte przez podmioty wskazane przez Zarząd Spółki. ----------------------------------------------------------

Zarząd Spółki zamierza kontynuować strategię rozwoju poprzez akwizycje podmiotów, które w sposób istotny zdywersyfikują posiadany portfel inwestycyjny Spółki. W ramach planowanych przejęć Spółka będzie dokonywała inwestycji za pozyskane środki pieniężne od akcjonariuszy lub właścicielom przejmowanych podmiotów zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne serii C, uprawniające do objęcia akcji serii C Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Każdorazowo, przed zaoferowaniem warrantów subskrypcyjnych serii C, Zarząd przeprowadzi szczegółową analizę zasadności takiej oferty, obejmującą zarówno ocenę potencjalnych korzyści ekonomicznych, jak i strategicznych wynikających z przejęcia danego podmiotu.----------------------------------------------------------------------------

Niezależnie od działań akwizycyjnych, cześć środków z dokapitalizowania Spółki może posłużyć wzmocnieniu sytuacji finansowej Emitenta i poprawy aktualnej sytuacji płynnościowej. ---------------------------------------------------------------------------------------------

W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C jest uzasadnione i nie narusza interesów dotychczasowych akcjonariuszy. Realizacja opisanej strategii powinna bowiem przełożyć się na wzrost wartości Spółki oraz stworzyć potencjał do budowy dodatkowej wartości dla wszystkich akcjonariuszy w długim horyzoncie czasowym.-------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych
dziesięć setnych procent). -----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście
osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------------------
"za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć
tysięcy dziewiętnaście) głosów,-----------------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: --------------------------------------

§ 1

• 1. Na podstawie przepisów art. 432 i 449 Kodeksu spółek handlowych uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda ("Akcje serii C").--------------------
• 1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja praw do objęcia Akcji serii C przysługujących posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 17 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Objęcie Akcji

serii C nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 Uchwały nr 17 niniejszego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------

• 1. Akcje serii C będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji serii C zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłaci cenę emisyjną Akcji serii C. ---------------------------------------------------------
• 1. Cena emisyjna akcji serii C zostanie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki, przy zamianie Warrantów Subskrypcyjnych serii C na Akcje serii C. -----
• 1. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. ---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

• 1. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii C oraz praw do Akcji serii C. ------
• 1. Akcje serii C będą miały formę zdematerializowaną.------------------------------------
• 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii C w celu ich dematerializacji.-------------------
• 1. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rejestracji Akcji serii C w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii C oraz praw do Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii C. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą

pozbawienia prawa poboru Akcji serii C, która została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, a jej treść została dodana jako załącznik do niniejszej Uchwały. --------

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę pkt 7.2.a podpunktu od 1 do 3, które otrzymują nowe następujące brzmienie: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

"7.2.a

• 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych) w drodze emisji nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----------------------------------------
• 1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 września 2025 roku. --------------------------------------------
• 1. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii C. -----------------------------------------------------------------------
• 1. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii C wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii C będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2034 roku." ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.------------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY – OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII C WRAZ Z UZASADNIENIEM

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C, które zostaną wyemitowane przez Spółkę. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji serii C. -----------------------------------------------------------------------------

Cena emisyjna Akcji serii C będzie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki, przy zamianie Warrantów Subskrypcyjnych serii C na Akcje serii C. Docelowo, Akcje serii C mają być notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------- W opinii Zarządu Spółki, pozbawienie prawa poboru Akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, gdyż Akcje serii C mają zostać objęte przez podmioty wskazane przez Zarząd Spółki. -----------------------------------------

Zarząd Spółki zamierza kontynuować strategię rozwoju poprzez akwizycje podmiotów, które w sposób istotny zdywersyfikują posiadany portfel inwestycyjny Spółki. W ramach planowanych przejęć Spółka będzie dokonywała inwestycji za pozyskane środki pieniężne od akcjonariuszy lub właścicielom przejmowanych podmiotów zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne serii C, uprawniające do objęcia akcji serii C Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Każdorazowo, przed zaoferowaniem warrantów subskrypcyjnych serii C, Zarząd przeprowadzi szczegółową analizę zasadności takiej oferty, obejmującą zarówno ocenę potencjalnych korzyści ekonomicznych, jak i strategicznych wynikających z przejęcia danego podmiotu.----------------------------------------------------------------------------

Niezależnie od działań akwizycyjnych, cześć środków z dokapitalizowania Spółki może posłużyć wzmocnieniu sytuacji finansowej Emitenta i poprawy aktualnej sytuacji płynnościowej. ---------------------------------------------------------------------------------------------

W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru akcji serii C jest uzasadnione i nie narusza interesów dotychczasowych akcjonariuszy. Realizacja opisanej strategii powinna bowiem przełożyć się na wzrost wartości Spółki oraz stworzyć potencjał do budowy dodatkowej wartości dla wszystkich akcjonariuszy w długim horyzoncie czasowym.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). -----------------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście
osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------------------
"za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć
tysięcy dziewiętnaście) głosów,-----------------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu

Spółki

§ 1

				Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania
	jednolitej treści Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu
jawnym: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów
dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych
dziesięć setnych procent). -----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście
osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------------------
"za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć
tysięcy dziewiętnaście) głosów,-----------------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------

"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki na kolejną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Błażeja Wasielewskiego, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Błażeja Wasielewskiego, PESEL: 83042413979,----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych dziesięć setnych procent). ----------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),-------------------------------------------------------- "za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście) głosów,----------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wobec braku wniosków o odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałami 21 i 22.----------------------------------------------

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 września 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia oraz podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za 2024 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały oraz oceną biegłego rewidenta dotyczącą ww. Sprawozdania, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za 2024 rok.------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu

jawnym: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów
dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,10% (trzydzieści osiem całych
dziesięć setnych procent). -----------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście
osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewiętnaście),--------------------------------------------------------
"za" uchwałą: 38.285.019 (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć
tysięcy dziewiętnaście) głosów,-----------------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Wolnych wniosków nie zgłoszono.------------------------------------------------------------- Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. --------------------------------------------------------------------------------------------------