KH Mirae Corporation Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2025

KH 미래물산/주주총회소집결의/(2025.04.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-25
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	의안 미정=>추후 이사회에서 결정	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 배주형 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 윤금재 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다.	-
이사선임 세부내역	-	이사선임 세부내역 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-05-15
시간	10:00
2. 장소		경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길 52(삼정동) 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		-제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 배주형 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 윤금재 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-03-25 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배주형	1971-12	3	신규선임	고려대학교 KNA 최고위과정 수료 前, (주)인베스트먼트 경영컨설팅 대표이사 現, 케이에이치이엔티(주) 감사 現, 케이에이치필룩스(주) 부사장
박성진	1991-11	3	신규선임	現, 케이에이치필룩스(주) 실장
윤금재	1995-10	3	신규선임	現, 케이에이치건설(주) 실장