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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2025

아이에이치큐/주주총회소집결의/(2025.04.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-26
3. 정정사유	의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	미정(추후 확정예정)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 최원 선임의 건(임기 3년) 제1-2호 의안 : 사내이사 정호일 선임의 건(임기 3년) 제1-3호 의안 : 사내이사 박종철 선임의 건(임기 3년)

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-05-15
3. 장소		서울특별시 강서구 강서로 501-8, 2층 B-Studio
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 최원 선임의 건(임기 3년) 제1-2호 의안 : 사내이사 정호일 선임의 건(임기 3년) 제1-3호 의안 : 사내이사 박종철 선임의 건(임기 3년)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-04-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	2025-03-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원	1973-07	3	신규선임	- 2023.06~2025.04) 케이에이치필룩스 이사 - 2023.01~현재) 케이에이치그룹 필룩스유도단 단장 - 2023.06 ~ 현재) 케이에이치그룹 홍보총괄 부사장 - 2024.06~현재) 블루나눔재단 이사
정호일	1976-12	3	신규선임	- 2018.04~2019.02) 케이에이치미래물산(주) 경영지원팀 - 2019.01~2020.01) (주)장원테크 경영지원팀 - 2020.01~2024.06) 서울미라마(유) 그랜드하얏트서울 부사장 - 2021.01~현재) 케이에이치건설(주) 경영소통본부 - 2024.06 ~ 현재) ㈜아이에이치큐 부사장
박종철	1974-01	3	신규선임	- 2013~2021.03) ㈜케이에이치필룩스 이사 - 2023.11~현재) ㈜마루기획 대표이사 - 2021.03 ~ 현재) ㈜아이에이치큐 부사장