WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED

Post-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2025

윙입푸드/정기주주총회결과/(2025.04.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	284,425		- 매출액
- 부채총계	56,066		- 영업이익	20,361
- 자본금	61,405		- 당기순이익	14,299
- 자본총계	228,358		*주당순이익(원)	297
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(신규선임) 감사위원회 위원 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호의안: 사외이사 Huang GuiPeng 신규선임의 건 →원안대로 승인 - 제3호의안: 감사위원회 선임의 건 3-1호의안: 감사위원회 위원 Huang GuiPeng 신규선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호의안: 신주, 채권 발행 일체권한 이사회 부여의 건 →원안대로 승인 - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1,000만RMB →원안대로 승인 - 제6호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건 →원안대로 승인 - 제7호의안: 외부감사인 선임의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-04-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 201.27원/RMB(2024년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주당순이익 : 189.20원/RMB(2024년도 평균환율) 적용
※관련공시		2025-04-09 주주총회소집공고 2025-04-07 주주총회소집결의 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Huang GuiPeng	1984-01	3	신규선임	2006~2008 중국서남대학교 금융학과 2005.05~2012.11 공상은행 중산 은원지점 경리 2012.12~2021.10 공상은행 중산 황포지점 주임 2021.11~2024.10 공상은행 중산 영안지점 지점장 2024.11~ 현재 공상은행 중산 황포지점 신용대출부서 책임자

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
Huang GuiPeng	1984-01	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	2006~2008 중국서남대학교 금융학과 2005.05~2012.11 공상은행 중산 은원지점 경리 2012.12~2021.10 공상은행 중산 황포지점 주임 2021.11~2024.10 공상은행 중산 영안지점 지점장 2024.11~ 현재 공상은행 중산 황포지점 신용대출부서 책임자