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Share Issue/Capital Change • Apr 30, 2025

주식매수선택권 부여에 관한 신고 6.0 주식회사 에이루트 정 정 신 고 (보고)

2025년 04월 30일

1. 정정대상 공시서류 :	주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2023년 03월 24일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 부여대상자(명) 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자	주식매수선택권 자진 반 납	4	3
2. 해당부여 주식(주) 보통주식	6,761,323	6,197,880
8. 당해부여 후 총부여 현황(주) 보통주식	6,761,323	6,197,880
10. 기타 투자판단에 참고할 사항	(주1)	(주2)

(주1) 정정 전

라. 부여방법신주교부 방식 70%, 차액보상 방식 30% 으로 부여하기로 결의 하였으며, 각 개인별 부여 내역은 아래와 같습니다.

부여대상자명	관 계	부여방식별 부여주식		부여주식합계	비 고
신주교부형	차액보상형
---	---	---	---	---	---
서문 동군	대표이사	3,380,662	1,448,856	4,829,518	-
이상호	CFO	563,443	241,476	804,919	-
남상익	프린트사업부문 대표	394,410	169,003	563,443	-
이병길	미등기임원	394,410	169,003	563,443	-

마. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.[대상자별 부여내역]

부여대상자명	관 계	부여주식 (주)		공정가치	비 고
보통주식	기타주식
---	---	---	---	---	---
서문 동군	대표이사	4,829,518	-	277.27	-
이상호	CFO	804,919	-	277.27	-
남상익	프린트사업부문 대표	563,443	-	277.27	-
이병길	미등기임원	563,443	-	277.27	-

(주2) 정정 후

라. 부여방법신주교부 방식 70%, 차액보상 방식 30% 으로 부여하기로 결의 하였으며, 각 개인별 부여 내역은 아래와 같습니다.

부여대상자명	관 계	부여방식별 부여주식		부여주식합계	비 고
신주교부형	차액보상형
---	---	---	---	---	---
서문 동군	대표이사	3,380,662	1,448,856	4,829,518	-
이상호	CFO	563,443	241,476	804,919	-
남상익	프린트사업부문 대표	394,410	169,003	563,443	-

마. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름. [대상자별 부여내역]

부여대상자명	관 계	부여주식 (주)		공정가치	비 고
보통주식	기타주식
---	---	---	---	---	---
서문 동군	대표이사	4,829,518	-	277.27	-
이상호	CFO	804,919	-	277.27	-
남상익	프린트사업부문 대표	563,443	-	277.27	-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2023년 03월 24일
회 사 명 :	주식회사 에이루트
대 표 이 사 :	서문동군
본 점 소 재 지 :	경기도 오산시 가장산업동로 28-6
	(전 화)031-8077-5000
	(홈페이지)http://www.arooot.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)이 상 호
	(전 화)031-8077-5000

주식매수선택권 부여

3-6,197,880-2025년 03월 25일2030년 03월 24일505-신주교부 , 차액보상주주총회2023년 03월 24일정관 제11조(주식매수선택권) 6,197,880 -----

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 (원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치 향상과 경영진의 동기부여를 통한 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 통한 핵심인력의 확보와 유지를 위함.

나. 부여근거상법 제340조의2 및 당사 정관 제11조에 의거, 2023년 3월 24일 개최된 주주총회에서 결의함.다. 행사가격의 산정자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7을 준용하여 이사회결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과액면가액 중 높은 가액 이상으로 결정함.라. 부여방법신주교부 방식 70%, 차액보상 방식 30% 으로 부여하기로 결의 하였으며, 각 개인별 부여 내역은 아래와 같습니다.

부여대상자명	관 계	부여방식별 부여주식		부여주식합계	비 고
신주교부형	차액보상형
---	---	---	---	---	---
서문 동군	대표이사	3,380,662	1,448,856	4,829,518	-
이상호	CFO	563,443	241,476	804,919	-
남상익	프린트사업부문 대표	394,410	169,003	563,443	-

마. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

서문 동군대표이사4,829,518-277.27-이상호CFO804,919- 277.27 -남상익프린트사업부문 대표563,443- 277.27 -

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※공정가치 산정방법 및 주요가정 - 주당 공정가치 : 277.27원/주 - 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) - 권리부여일의 주가 : 527원 (부여일 전일 종가기준 2023년 3월 23일) - 행사가격 : 505원 - 기대행사기간 : 5년 - 무위험이자율 : 3.30% - 예상주가변동성 : 45.31%

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타