Genome&Company

M&A Activity • Apr 30, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 6.0 주식회사 지놈앤컴퍼니 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 4월 30일
회 사 명 :	주식회사 지놈앤컴퍼니
대 표 이 사 :	홍유석, 배지수, 박한수
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 50 7층, 8층
	(전 화) 031-628-0150
	(홈페이지)http:// www.genomecom.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)커뮤니케이션그룹장	(성 명) 박 병 규
	(전 화) 031-628-0150

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

List Biotherapeutics, Inc.미국조용완384,153,630자회사261,329제조업74,83427,383,828,413147,334,797,38618.5999,064,606,73927.6480,00042.90재무구조 개선 및 투자재원 확보2025년 04월 30일List Biotherapeutics, Inc.384,153,630마이크로바이옴 CDMOFishers, Indiana, USA자회사1. 지급형태 : 현금 2. 지급시기 : 2025년 4월 30일(예정)예 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성 2) 사유 : 타법인 지분을 양도함에 있어 동 양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시 회계법인 더올2025년 01월 20일 ~ 2025년 04월 24일 당 법인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 자산가치 평가방법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양도대상 주식의 가치는 27,066백만원으로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양수인간에 합의된 양도대상 주식의 예정가액인 19,026천달러(27,066백만 원, 2025년 04월 23일 환율 적용시)은 평가기준일 현재 상기 평가금액을 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다. 2025년 04월 30일30-미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 계약의 최종 양도금액은 USD 19,025,796.16 으로 2. 양도내역의 '양도금액'은 2025년 4월 29일자 서울외국환중개 고시 매매기준율 1,439.30원/USD 적용)로 산출되었습니다.2. 본 계약의 거래대금 미국 현지 지급(송금)시기는 4월 30일로 예정되어 있으나, 국제 금융 거래 및 시차에 따라 당사 실수령 일정은 다소 차이가 있을 수 있습니다. 3. 상기 8.외부평가에 관한 사항 중 외부평가 의견은 평가대상회사 우선주 149,663주를 기준으로 38,050천달러(54,130백만원, 2025년 4월 23일자 서울외국환중개 고시 매매기준율 1,422.60원/USD 적용)로 작성되었습니다. 이를 기반으로 양도 대상인 우선주 74,834주에 대해 기재하였습니다.

※ 관련공시 : 2025-04-24 주요사항보고서(전환사채발행결정) 2025-04-24 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권양수결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

60,400,171179,23660,220,936384,154--7,777,244--59,924,857286,28459,638,572336,958--166,723--60,223,9541,467,60958,756,344331,182--2,643,040--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도