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Pre-Annual General Meeting Information • May 2, 2025

마녀공장/주주총회소집결의/(2025.05.02)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-05-19
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 518, 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 김기현 선임의 건 - 제1-2호 의안: 기타비상무이사 송홍섭 선임의 건 - 제1-3호 의안: 사외이사 박영각 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.본 사항은 당사가 2025.03.20. 공시한 '최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결' 사항과 관련하여 2025.04.30. 잔금 지급 및 주식양수도가 완료되었고, 변경후 최대주주인 양수인측이 변경전 최대주주인 양도인측으로부터 경영권을 인수하기 위하여 임시주주총회 소집을 의결하는 사항입니다. -.추가 상세사항은 2025.05.02. 별도 공시되는 '주주총회소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-03-20 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2025-03-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기현	1975-01	3년	신규선임	- 케이엘앤파트너스(주)대표이사 - 이스트브릿지파트너스 상무 - 스틱인베스트먼트 이사 - 기획재정부
송홍섭	1958-02	3년	신규선임	- 엘앤피코스메틱(주) 고문 - 아주호텔제주 대표이사 - 파르나스호텔 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영각	1959-08	3년	신규선임	- 법무법인(유) 세종 고문 - (주)파이오니아엔베스트먼트 대표이사 - 중소기업중앙회 전무 - 기획재정부	-