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Pre-Annual General Meeting Information • May 7, 2025

알에프텍/주주총회소집결의/(2025.05.07)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 (주)알에프텍 주주총회장
3. 의안 주요내용		(부의안건) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(추후 확정 예정) 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 미확정) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 미확정) 제3호의안 : 감사 선임의 건 (후보 미확정)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
최대주주 변경을 수반한 주식양수도 계약에 따른 임시주주총회 개최입니다. 안건은 추후 확정시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2025-05-07 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결