ktis Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • May 14, 2025

KTis/주주총회소집결의/(2025.05.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-06-26
3. 장소		서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-05-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 본 주주총회를 통해 분할이 완료된 분할되는 회사는 "중앙일보 주식회사"와 체결된 주식매매계약의 거래조건에 따라 신설회사의 주식 100%를 "중앙일보 주식회사" 에 매도할 예정입니다. - 분할 및 주식매매계약에 관한 자세한 사항은 당사가 제출한 주요사항보고서(회사분할결정,타법인 주식 및 출자증권 양도결정)을 참조해 주시기 바랍니다. - 본 임시주주총회의 권리주주 행사 기준일은 2025년 5월 29일 입니다. - 예기치 못한 상황 발생으로 인한 일시/장소 변경 조치 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에 위임하며, 변경 발생시 정정공시할 예정입니다.
※ 관련공시	2025-05-14 회사분할 결정