YM Tech Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 15, 2025

와이엠텍/주주총회소집결의/(2025.05.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-30
시간	오전 09:30
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38 (주)와이엠텍 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 2) 제2호 의안 : 감사 정성훈 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2025년 06월 02일입니다. - 상기 의안 주요내용에 대한 세부사항 및 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 정정공시할 예정입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정성훈	1968-12	3년	신규선임	상근	-대우전자 TMA 사업부 주임연구원 -(주)파이컴 연구실장 -휴맥스오토모티브 HR실장 -신한발브공업(주) 공장장&연구소장 -위너콤(주) 사장(대표이사) -(현)위너콤(주) 고문