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Pre-Annual General Meeting Information • May 15, 2025

삼현/주주총회소집결의/(2025.05.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-30
시간	오전 10시
2. 장소		경남 창원시 의창구 죽전로 45, 삼현 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<결의 사항> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업의 목적 변경 - 주식연계채권 및 종류주식의 발행한도 증액 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1.산업용·의료용· 서비스 로봇 및 관련 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역, 판매 및 무역업 1.도심형 모빌리티 (UAM), 소형 항공기, 주변기기 포함 부품 제조 및 판매	1.휴머노이드로봇, 물류이송로봇, 헬스케어, 산업용· 의료용·서비스로봇 및 관련 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역, 판매 및 무역업 1.미래항공 모빌리티 (유·무인항공기, AAM, 드론), 로켓, 우주선 및 관련 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역, 판매 및 무역업	신규 사업영역 추가에 따른 변경
사업목적 삭제	-		-