KONASOL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 16, 2025

코나솔/주주총회소집 결의/(2025.05.16)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-05-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.04.25
3. 정정사유	의안 추가 및 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제2호 의안 : 사내이사 해임의 건 제3호 의안 : 이사회 규정 제정의 건	제2호 의안 : 사내이사 조정용 선임의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
5. 기타 투자판단과 관련한 주요사항	제2호 의안(사내이사 해임의 건)은 해당안건 상정전에 사임의사를 표명하여 주주총회 안건에서 제외함.	사내이사 해임건은 등기완료되어, 새로운 안건을 상정하기로 함.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-10
시간	10시
2. 장소		충남 당진시 면천면 산업단지길 17-60(당진1공장 대회의실)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 조정용 선임의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
사내이사 해임건은 등기완료되어, 새로운 안건을 상정하기로 함.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조정용	1977-01	3년	신규선임	2006.06 ~ 현재 (주)코나솔 경영지원팀 팀장