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Pre-Annual General Meeting Information • May 16, 2025

와이오엠/주주총회소집결의/(2025.05.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-05-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-04-23
3. 정정사유	주주총회 의안 확정에 대한 이사회 결의
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	추후 확정	(하단 기재 참고)
4. 이사회결의일(결정일)	2025-04-23	2025-05-16
-사외이사 참석여부	참석(명) : 2 불참(명) : 0	참석(명) : 1 불참(명) : 1
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용' 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정될 예정입니다.	- 금번 임시주주총회 안건에 대한 자세한 사항은 공시예정인 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
이사선임 세부내역	미기재	기재(하단 참고)
사외이사선임 세부내역	미기재	기재(하단 참고)
사업목적 변경 세부내역	미기재	기재(하단 참고)
※관련공시	-	기재(하단 참고)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-02
시간	오전 9시
2. 장소		경상남도 김해시 대동면 대동산단3로 35, 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제1호 의안 : 의장불신임 및 임시의장 최봉진(71. 2. 14.)선임의 건(주주제안) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제1조(상호) 변경의 건(이사회 제안) 제2-2호 의안 : 정관 제2조(목적) 변경의 건(이사회 제안) 제2-3호 의안 : 정관 제29조(이사의 수) 제1항 변경의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 정관 제30조(이사의 선임) 제3항 및 제4항 삭제의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김형모 해임의 건(주주제안) 제3-2호 의안 : 사내이사 오승훈 해임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사내이사 심재욱 해임의 건(주주제안) 제3-4호 의안 : 사내이사 신영수 해임의 건(주주제안) 제3-5호 의안 : 사외이사 구현모 해임의 건(주주제안) 제3-6호 의안 : 사외이사 유진평 해임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 이사 선임에 관한 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박동호 선임의 건(이사회 제안) 제4-2호 의안 : 사외이사 조종연 선임의 건(이사회 제안) 제4-3호 의안 : 사내이사 선웅규 선임의 건(주주제안) 제4-4호 의안 : 사내이사 하상현 선임의 건(주주제안) 제4-5호 의안 : 사내이사 유형석 선임의 건(주주제안) 제4-6호 의안 : 사내이사 김재홍 선임의 건(주주제안) 제4-7호 의안 : 사내이사 이수호 선임의 건(주주제안) 제4-8호 의안 : 사내이사 최봉진 선임의 건(주주제안) 제4-9호 의안 : 사내이사 배진한 선임의 건(주주제안) 제4-10호 의안 : 사내이사 백승필 선임의 건(주주제안) 제4-11호 의안 : 사내이사 김영규 선임의 건(주주제안) 제4-12호 의안 : 사내이사 박동화 선임의 건(주주제안) 제4-13호 의안 : 사내이사 이정학 선임의 건(주주제안) 제4-14호 의안 : 사외이사 서정욱 선임의 건(주주제안) 제4-15호 의안 : 사외이사 김정현 선임의 건(주주제안) 제4-16호 의안 : 사외이사 함윤근 선임의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 안건에 대한 자세한 사항은 공시예정인 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시예정입니다.
※관련공시	2025-04-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-04-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박동호	1963-11	3년	신규선임	현) 칸에스티엔(주) 대표이사
선웅규	1963-09	3년	신규선임	현) 후앤후(주) 대표이사
하상현	1967-11	3년	신규선임	전) NH투자증권 디지털자산관리센터 상담역
유형석	1968-01	3년	신규선임	현) 야크파마코리아 부사장
김재홍	1969-08	3년	신규선임	현) (주)케이와이씨글로벌 부회장
이수호	1970-07	3년	신규선임	현) IT 프리랜서
최봉진	1971-02	3년	신규선임	현) SRCWI 이사장
배진한	1971-03	3년	신규선임	현) 노블리제 대표이사
백승필	1973-12	3년	신규선임	전) 스누라 이사
김영규	1974-08	3년	신규선임	현) 대영전자(주)부회장 현) (주)대영엠텍 부회장 현) (주)이수 대표이사
박동화	1978-12	3년	신규선임	현) 경동오토맥스 이사 현) (주)에스디테크원 대표이사
이정학	1980-09	3년	신규선임	현) (주)디엘에이치아이 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조종연	1950-04	3년	신규선임	전) 금융감독원 국장 전) 삼정 KPMG 부회장	-
서정욱	1970-11	3년	신규선임	현) 유튜브 서정욱 TV 변호사	-
김정현	1966-11	3년	신규선임	현) 풍진 대표	-
함윤근	1966-09	3년	신규선임	현) 법무법인 화현 파트너 변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	I. 자동차부품 제조 판매업		사업다각화를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	I. 국내 및 해외 폐기물 재생에너지의 생산 및 판매업 I. 국내 및 해외 폐기물 수집 운반업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활용업 및 종합처리업 I. 폐기물의 처리, 운반, 관리업 I. 신약 연구개발업 및 판매 I. 생명과학 연구개발업 I. 노화억제, 예방 및 치료 안티에이징사업 I. 신약 스크리닝 시험사업 I. 세포 및 동물효능 시험사업 I. 비임상 및 임상 시험사업 I. 안티에이징 화장품 제조 및 판매업 I. 기능성 화장품 제조, 판매업 및 개발대행업 I. 생명공학을 이용한 동물약품, 사료첨가제 개발 및 판매업 I. 건강보조식품, 영양식품 제조 및 판매 I. 항공운송업 I. 항공관리 대행업 I. 항공기 지상조업 I. 항공매표 I. 서비스(여행알선) I. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체 I. 가상화폐 거래소 사업		미영위 사업목적 삭제