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Share Issue/Capital Change • May 19, 2025

앱클론/전환주식의 전환가액 조정/(2025.05.19)전환주식의 전환가액 조정

전환주식의 전환가액 조정

1. 전환주식의 종류		발행일	2024-11-28
2. 조정에 관한 사항		상장여부		조정전 전환가액(원)
비상장		14,646		14,542
3. 전환가능주식수 변동		신고일 현재 전환주식수(주)		조정전 전환가능 주식수(주)
0		607,669		612,012
4. 조정사유		시가를 하회하는 발행가격으로 제3자배정 유상증자를 발행함에 따른 전환가액 조정
5. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본건 우선주주가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 포함한 주식관련 사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 2. 조정방법 가. 조정 전 전환가격 : 14,646원 A. 기발행주식수 : 18,300,618주 B. 신규 발행주식수 : 1,400,000주 C. 1주당발행가격 : 8,723원 D. 시가(기준가, 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가) : 9,692원 나. 조정 후 전환가격 : 14,542원 3. 조정가액 적용일 : 2025년 05월 20일
6. 조정가액 적용일		2025-05-20
7. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부		-
8. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2025-05-09 유상증자결정 2025-05-09 유상증자결정 2024-11-28 유상증자결정(제3자배정-전환우선주)