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Pre-Annual General Meeting Information • May 20, 2025

에이루트/주주총회소집결의/(2025.05.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-05-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025년 4월 29일
3. 정정사유	임시주주총회 안건 추가에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호 의안 : 사외이사 임연주 선임의 건	제1호 의안 : 사외이사 임연주 선임의 건 제2호 의안 : 자본 감소의 건
5.기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 일정은 업무진행 상황에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. - 상기 안건에 대한 세부사항 및 추가사항은 확정시 재공시할 예정입니다.	- 상기 일정은 업무진행 상황에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. - 상기 안건에 대한 세부사항 및 추가사항은 확정시 재공시할 예정입니다. - 본 자본감소는 상법 제438조 제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조 제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-04
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사외이사 임연주 선임의 건 제2호 의안 : 자본 감소의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. - 상기 안건에 대한 세부사항 및 추가사항은 확정시 재공시할 예정입니다. - 본 자본감소는 상법 제438조 제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조 제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임연주	1969-12	3	신규선임	전주교육대학 졸업 현)(주)가온홀딩스 대표이사	(주)가온홀딩스 대표이사