JUNJIN CONSTRUCTION & ROBOT CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • May 21, 2025

전진건설로봇/주주총회소집결의/(2025.05.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-05-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-05-02
3. 정정사유	임시주주총회 의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 의안	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2. 의안 세부사항	<사업목적 추가> 1~14. (생략) 15. 전기장비 제조업 및 판매업 (신규) 16. 위 사업과 관련된 부대사업 일체	<사업목적 추가> 1~14. (생략) 15. 전기장비 제조업,판매업 및 연구개발업 (신규) 16. 연구개발업 (신규) 17. 위 사업과 관련된 부대사업 일체

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-06-11
3. 장소		충북 음성군 금왕읍 대금로 1264 본관 5층
4. 의안 주요내용		□ 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-05-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 일정은 업무진행 상황에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. - 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 금번 27기 임시주주총회에서는 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 전기장비 제조업, 판매업 및 연구개발업 - 연구개발업		신규사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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