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Pre-Annual General Meeting Information • May 22, 2025

이씨에스/주주총회소집결의/(2025.05.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-20
시간	09:00
2. 장소		서울 서초구 반포대로 28길 8 일홍빌딩 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제27기(2024.04.01~2025.03.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 현금배당 : 50원/보통주 1주 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 하헌양 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 김형욱 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김태완 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정(2025.06.05)인 주주총회 소집공고 및 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하헌양	1964-04	3년	재선임	포스데이타 현 (주)이씨에스텔레콤 전무
김형욱	1967-02	3년	재선임	(주)대우통신 현 (주)이씨에스텔레콤 전무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태완	1967-10	3년	재선임	비상근	삼일회계법인 TBA코리아 지사장