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Pre-Annual General Meeting Information • May 22, 2025

기신정기/주주총회소집결의/(2025.05.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-06-20
3. 장소		인천광역시 남동구 은봉로 111 기신정기주식회사 신관 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2024.04.01~2025.03.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 이시카와 코지) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-05-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이시카와코지	1975-07	3	신규선임	비상근	-대동문화대학 경제학과 졸업 -후다바전자공업(주) 재무경리부장 -후다바전자공업(주) 업무관리본부장(現)