KONASOL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 26, 2025

주주총회소집공고 6.0 (주)코나솔

주주총회소집공고

2025년 5월 26일
회 사 명 :	(주)코나솔
대 표 이 사 :	이원혁, 황금철
본 점 소 재 지 :	충남 당진시 면천면 산업단지길 17-60
	(전 화)041-359-6600
	(홈페이지)http://konasol.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)팀장	(성 명)조정용
	(전 화)041-359-6600

주주총회 소집공고(제29기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제29기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 19조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일시 : 2025년 6월 10일(화) 오전10시2. 장소 : 충남 당진시 면천면 산업단지길 17-60(당진1공장 대회의실)3. 회의목적사항 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건4. 경영참고 사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고 사항으로 정관변경을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인 신분증

※주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)	D(출석률: %)
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찬 반 여 부
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
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II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
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2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사의 주요사업 분야는 철강사업, 모빌리티사업 및 에너지사업 등이 있으며 각 사업분야에 대한 업계현황 및 전망은 다음과 같습니다.

1) 철강사업 부문

(1) 사업 개요

회사는 고강도·내마모 금속복합소재에 특화된 철강 부품 제조 기업으로, 티타늄 카바이드 합금강 소재의 국산화에 성공하며 분말부터 완제품까지 아우르는 One-Stop 제조 시스템을 구축하였습니다. 24년 5월부터 Gas Atomizing 장비를 통해 그 동안 수입에 의존해 오던 티타늄카바이드 합금분말 소재를 국산화하여 양산하게 되었습니다. 이를 바탕으로 철강 생산설비에 사용되는 핵심 부품을 분말야금(PM) 및 HIP 공법을 적용하여 생산하고 있습니다.

(2) 주요 제품군 및 적용 산업

제품명	적용 산업	용도 및 특징
Mill Roll (압연롤)	철강	고내마모 특성을 가진 축 일체형 구조. 수리,재사용 가능
Guide Roller	철강	소재 이송 보조. 경량화 및 내구성 강화
Pinch Roll	철강	최종 압연 후 소재 인출용 롤
이송롤	철강	고온 제품의 냉각 및 이동 용도
Block	반도체	금형용 분말소재. 치수 안정성 및 수명 향상
Screw, Paddle	화학/페인트	원료 분쇄·압출 설비 부품
Crush Roll	2차전지	리튬계 양극재 파쇄용. 세라믹 대체 신소재 적용

2) 반도체사업 부문

(1) 사업 개요

회사는 반도체, 디스플레이, 태양광, MEMS, IT 등 다양한 산업에 필수적인 고성능 스퍼터링 타겟(Sputtering Target)을 제공하고 있습니다. 스퍼터링은 진공 상태에서 타겟 표면에 이온을 충돌시켜 타겟에서 원자나 분자가 떨어져 나가게 하여 증착을 이루는 방법입니다. 이 과정을 통해 원하는 금속, 합금, 산화물 또는 기타 재료를 기판에 얇게 증착 할 수 있습니다.

특히 반도체용 타겟은 현재 대부분 외국계 기업들이 한국 반도체 회사에 거의 대부분 공급하고 있으나 당 사업부는 순수 한국 업체로서 타겟 사업에 진입중입니다.

최근에는 국내 주요 반도체 회사에서 생산 및 품질에 대한 승인을 받아 업체 등록이 되었으며 현재는 반도체 회사만이 아니고 설비 분야, 전지, PCB 기판등의 타겟 사업을 확장하려고 노력 중에 있습니다.

당사의 반도체 타겟 사업은 기술의 미래를 예측하여 타겟 제조의 필수 불가결한 기술인 HIP(열간 등방압 성형) 설비를 도입하여 2012년부터 현재까지 불량율 제로라는 기록을 달성하고 있으며, 본 기술의 가치를 평가하여 최근 국내외 유수 기업들이 당사와의 기술개발 및 양산 개발을 검토하고 있습니다.

(2) 주요 제품

반도체 및 IT용 금속 타겟, 미래 전지 포함한 배터리용 세라믹 타겟

3) 모빌리티사업(1) 사업 개요① 윤활유 첨가제

회사는 산업 고도화와 친환경 기술 수요 증가에 대응하여 자동차, 선박, 항공기, 산업설비 등 동력 구동장치의 성능을 향상시키는 윤활유 첨가제를 개발하고 있습니다.

자체 정제·분산 기술을 기반으로 한 탄소계 및 세라믹계 나노소재는 에너지 효율 향상, 마찰 저감, 부품 수명 연장 등에 기여하며, 특히 저점도 윤활유 시대에 필수적인 내구성 보완 역할을 합니다.

② 면상발열체

면상발열체는 와이어 방식의 기존 발열체 대비 에너지 효율이 20~40% 높은 차세대기술로, 발열체 전면에서 균일한 난방이 가능하며 전자파 방출이 없어 안전성이 뛰어납니다.

4) 에너지사업 부문(1) 사업 개요

회사는 사용후 핵연료의 안전한 저장을 위한 중성자 흡수재 개발 및 생산을 핵심으로 하는 에너지사업을 전개하고 있습니다. 특히 건식 저장방식에 적용되는 Al-MMC(알루미늄 금속복합재) 기반의 중성자 흡수재를 국산화한 국내 유일의 기업으로, 기술력과 생산역량을 모두 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

ㄱ. 철강사업 부문 주요 제품인 압연롤, 가이드롤러, 이송롤 등은 내마모성, 고온 안정성, 고강도 성능이요구되는 설비 핵심 부품으로, 특히 자사 제품은 기존 대비 우수한 내구성과 성능을 기반으로 국내외에서 안정적인 수요를 확보하고 있습니다.

2024년에는 대형 HIP 설비(HIP 2호기)를 국산화하여 대형 일체형 압연롤을 제조하고있으며, 이 압연롤은 미국, 일본, 이탈리아 등 글로벌 철강사로 수출 확대를 하고 있습니다.

회사의 주요 고객사는 포스코, 현대제철, 동국제강, 대한제강, 세아그룹 등 국내 주요철강사와 세계 3대 철강 설비업체인 다니엘리, 프라이메탈, SMS Meer 등 글로벌 철강설비 제조사도 포함됩니다.

특히 세계 3대 철강 설비업체에는 알로이틱 가이드롤러를 독점 공급하고 있으며, 인도(TATA Steel, JSW, JSPL), 일본(20여 개 철강사), 미국, 베트남 및 유럽의 주요 철강업체에도 제품을 납품하고 있습니다.ㄴ. 반도체사업 부문 글로벌 타겟 시장은 23년 약 11조원으로 30년까지 17조원 시장으로 지속 커질것으로 예상이 되며 연 평균 성장율은 7%로 예상됩니다. 이중 반도체용 타겟 시장은 23년 6조원에서 30년 11조원로 성장될 것으로 보입니다.ㄷ. 모빌리티사업 부문① 윤활유첨가제

회사의 기술력은 입자 표면을 물리·화학적으로 개질하여 다양한 윤활유와의 혼화성 및 분산 안정성을 극대화한 것이 특징입니다. 자동차·선박·산업용 등 다양한 용도에 맞춰 최적화된 소재 조합으로 제품이 제조되고 있습니다.② 면상발열체회사는 CNT 기반 고내열 발열 페이스트와 저전력 고속 발열 구현 기술을 보유하고 있으며, 현재 전기차 내장재용 히터 시장을 중심으로 스마트팜·건축·의류 등으로 사업영역을 확장 중입니다.

현대자동차의 전기차 고급 라인업부터 나노필름히터가 적용되며, 2027년 이후 국내에서만 연간 900억 원 이상의 시장이 형성될 것으로 예상됩니다. 국내 콘솔·도어트림 업체와 공동 개발을 진행 중이며, 글로벌 완성차 브랜드와의 협업 가능성도 열려 있습니다.

ㄹ. 에너지사업 부문중성자 흡수재는 사용후 핵연료의 방사선 누출을 방지하기 위해 건식 저장용기 내부에 삽입되는 핵심 부품으로, 알루미늄의 경량성과 내식성, 그리고 탄화붕소(B₄C)의 중성자 차폐 능력을 결합한 복합소재로 제작됩니다.

국내 원전내 습식 임시저장설비가 10년 이내 포화될 것으로 예측되며, 중간저장용 건식 저장 설비 수요가 폭증할 전망입니다. 이에 따라 중성자 흡수재 수요도 급격히 증가할 것으로 예상되며, 국내 최초 생산 설비를 확보한 회사가 독점적 공급자로서 유리한 사업 환경을 선점하고 있습니다.

Al-MMC는 원자력 산업 외에도 자동차, 전자산업, 방산 등 내마모 · 고차폐·고방열·고경도 내구성 산업 분야로의 확장 가능성도 보유하고 있어 향후 응용 시장 확대도 기대됩니다.

(단위 : 백만원)

매출현황		2024년	2023년	증감	증감률
철강사업부문	내수	7,452	6,347	1,105	14.8%
수출	6,943	7,969	-1,026	-14.8%
계	14,395	14,316	79	0.5%
반도체사업부문	내수	2,673	1,815	858	32.1%
수출	304	-	304	100.0%
계	2,977	1,815	1,162	39.0%
모빌리티사업부문외	내수	1,550	1,241	309	19.9%
수출	16	-	16	100.0%
계	1,566	1,241	325	20.7%
계	내수	11,675	9,403	2,272	19.5%
수출	7,263	7,969	-706	-9.7%
계	18,938	17,372	1,566	8.3%

(2) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조② (신주인수권) 1. 수권주식수의 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 5. 수권주식수의 범위 내에서 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 법인, 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 수권주식수의 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	제10조② (신주인수권) 1. 수권주식수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 5. 수권주식수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 수권주식수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	신주인수권발행한도 개정
<신설>	제36조의2(이사회 내 위원회) ① 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 경영위원회, 인사위원회 등을 설치할 수 있다. ② 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 이사회의 결의로 정한다.	경영 주요사항 결정의 신속성 제고

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조정용	1977.01.05	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조정용	(주)코나솔	2006.06~	(주)코나솔 경영지원팀 팀장	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조정용	해당사항없음	해당사항없음	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

업무 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 선임하고자 추천하였습니다.

확인서 확인서(조정용).jpg 확인서(조정용)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

개정전	개정후	비고
제1조 (목적) 이 규정은 주식회사 디에이티신소재(이하 “회사”라 한다)의 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정하기 위함을 목적으로 한다.	제1조 (목적) 이 규정은 주식회사 코나솔 (이하 “회사”라 한다)의 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정하기 위함을 목적으로 한다.	상호 변경
제2조 (적용대상) ① 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다. ② 임원에 대한 퇴직금은 관계법령이 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.	제2조 (적용대상) ① 본 규정에서 ‘임원’이라 함은 주주총회의 결의에 의하여 선임된 이사 또는 감사로서 재직 중이거나 과거에 재직한 자 중 이사회의 결의에 따라 임원 직위를 보유하고 있는 자를 말한다. ②<현행과 동일>	적용범위 개정
제6조 (연임 임원에 대한 계산) ① 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임 기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다. ② 임원이 직급을 달리하여 연임하였을 경우에는 퇴직당시의 월급여액에 제4조에서 정한 각각의 직급에 해당하는 지급률 및 재임기간을 적용하여 산출한 금액을 합산하여 지급한다.	제6조(연임 임원에 대한 지급 ) ① 임원이 연임된 경우에 연임을 퇴직으로 보지 아니하고, 연임 전후의 재직기간을 합산하여 실제 퇴직한 시점을 기준으로 퇴직금을 산정하여 지급한다. ② 임원이 재직 기간 중 직급을 달리하여 근무한 경우, 퇴직 당시를 기준으로 각 직급별 재임기간에 대하여 제4조에 정한 해당 직급의 지급률을 적용하여 산출한 금액을 합산하여 지급한다.	퇴직금 산정 기준 개정
<신설>	제7조( 퇴직금의 지급절차 ) ① 퇴직이 확정된 임원에 대하여 해당부서는 퇴직금을 산정하고, 대표이사 승인을 거쳐 이사회에 보고한다. ② 퇴직금은 원칙적으로 퇴직일로부터 1개월 이내에 지급한다. ③ 다만, 회사에 손해를 끼쳤거나 분쟁이 예상되는 경우 지급을 보류하거나 조정할 수 있다.	지급절차 신설
제10조의(퇴직금 지급의 특례) ① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제6조에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위 내에서 이사회결의로 퇴직금을 가산하여 지급할 수 있다. 1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자：지급기준률의 100분의 100 2. 순직으로 퇴직한 자：지급기준률의 100분의 200 ② 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위 내에서 이사회결의로 퇴직금을 가산하여 지급할 수 있다. 1. 10년 미만인 자 : 퇴직 당시 기본급의 3개월분 2. 10년 이상인 자 : 퇴직 당시 기본급의 5개월분	제11조의(퇴직금 지급의 특례) ① 임원이 업무상 부상 또는 질병으로 인하여 퇴직하거나, 순직한 경우에는 제4조 및 제6조의 규정에 불구하고, 이사회의 결의에 따라 다음 각 호의 범위 내에서 퇴직금을 가산하여 지급할 수 있다. 1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자：지급기준율 100분의 100 2. 순직으로 퇴직한 자：지급기준율의 100분의 200 ②<현행과 동일>	-
<신설>	부칙 제2조 (시행일) 이 규정은 2025년 06월 10일에 개정하고, 2025년 04월 01일로 소급하여 시행한다.	-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 총회는 임시주주총회로, 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음