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Share Issue/Capital Change • May 29, 2025

주요사항보고서(유상증자결정) 6.0 진원생명과학(주) 정 정 신 고 (보고)

2025년 05월 29일

1. 정정대상 공시서류 :	유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025.04.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
유상증자 결정	계약상대방의 계약 불이행에 따른 유상증자 결정 철회	유상증자 결정	유상증자 철회

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년04월30일
회 사 명 :	진원생명과학(주)
대 표 이 사 :	박영근
본 점 소 재 지 :	서울 영등포구 여의대로 108
	(전 화)02-3458-4030
	(홈페이지)https://www.genels.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)실장	(성 명)박한모
	(전 화)02-3458-4030

유상증자 결정

-----------제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

----최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-------아니오아니오아니오---해당없음----아니오-아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

투자자인 동반성장투자조합 제 1 호는 2025 년 5 월 29 일 12,682,926 주 ( 약 260 억원 ) 에 대한 제 3 자배정 유상증자 대금을 납입하기로 했으나 투자금이 없어서 투자계약에 따른 약속된 납입을 하지 않음에 따라 당사는 부득이하게 12,682,926 주 ( 약 260 억원 ) 에대한 제 3 자배정 유상증자를 철회하게 되었습니다 .

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) -------------

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

2) 기타

【제3자배정 근거, 목적 등】--

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '25년'26년'27년 이후운영자금-----

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】------

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고