DY DEOKYANG Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 30, 2025

디와이덕양/주주총회소집결의/(2025.05.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-05-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025년 04월 22일
3. 정정사유	임시주주총회 부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	이사 선임 건(사내이사 1명)	이사 선임 건(사내이사 1명) 감사 선임 건(상근감사 1명)
5. 이사회결의일(결정일)	2025-04-22	2025-05-30
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	불참
이사선임 세부내용	성명:배운교 출생년월:1972-02 임기:3년 신규선임 여부:신규선임 주요경력(현직포함): 전)LG 이노텍 전장부품사업담당 총괄 현)디와이덕양(주) 부사장	성명:배운교 출생년월:1972-02 임기:3년 신규선임 여부:신규선임 주요경력(현직포함): 전)LG 이노텍 전장부품사업담당 총괄 현)디와이덕양(주) 사장
감사선임 세부내용	-	성명:박장우 출생년월:1967-11 임기:3년 신규선임 여부:신규선임 주요경력(현직포함): 현)법무법인 광장 변호사

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-06-24
3. 장소		울산광역시 북구 효암로 366(연암동), 본사 1층 교육장
4. 의안 주요내용		이사 선임 건(사내이사 1명) 감사 선임 건(상근감사 1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-05-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배운교	1972-02	3	신규선임	전)LG 이노텍 전장부품사업담당 총괄 현)디와이덕양(주) 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박장우	1967-11	3	신규선임	상근	현)법무법인 광장 변호사