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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2025

인크레더블버즈/주주총회소집결의/(2025.06.02)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-06-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.05.07
3. 정정사유	세부안건 일부 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	1) 보고안건 -감사의 감사보고 2)부의 안건 -제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제2호 의안 : 기타비상무이사 Collin Gage 선임의 건 -제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제4호 의안 : 주식병합의 건	1) 보고안건 -감사의 감사보고 2)부의 안건 -제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제2호 의안 : 사외이사 김희준 선임의 건 -제3호 의안 : 주식(액면) 병합의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 안건과 관련여 세부사항이 확정되는 대로 재공시하겠습니다.	(삭제)
이사선임 세부내역	Collin S. Gage 세부내역	(삭제)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-17
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 262, 지하1층
3. 의안 주요내용		1) 보고 안건 - 감사의 감사보고 2) 부의안건 - 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2호 의안 : 사외이사 김희준 선임의 건 - 제 3호 의안 : 주식(액면)병합의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희준	1967-05	3	신규선임	현 법무법인 LKB & Partners 대표변호사 2010.08. ~ 2011.09 서울중앙지방검찰청 부장검사 2012.07. ~ 2013.04 대구지점 김천지청 지청장 2013.04. ~ 2014.01 제주지방검찰청 차장검사 2014.01. ~ 2015.02 의정부지방검찰청 차장검사 2015.02. ~ 2016.01 광주지방검찰청 차장검사	법무법인 LKB & Partners 등기이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 의약품 제조허가 1. 의약외품 제조신고 1. 의료기기 제조 신고 1. 건강기능식품 제조 신고		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-