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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2025

플래스크/주주총회소집결의/(2025.06.02)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-06-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-04
3. 정정사유	세부의안 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건	- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 박기훈 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안 주요내용에 대한 세부사항 및 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 정정공시할 예정입니다.	- 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2025년 3월 19일입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-18
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로 11길 11, C동 지하2층 대회의실
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 박기훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2025년 3월 19일입니다.
※관련공시	2025-03-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-03-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-31 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-04-15 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기훈	1981-05	3	신규선임	現) 법무법인 한율 대표변호사 現) ㈜아이엠아이 기타비상무이사 現) ㈜비엔엠홀딩스 사내이사 現) ㈜플래스크 CFO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 부동산 컨설팅업 1. 부동산 시행업 1. 부동산 광고 및 마케팅업 1. 분양대행업 1. 부동산 투자상담 및 정보제공업 1. 부동산 관리 및 투자개발업 1. 부동산 투자펀드 조성사업 1. 부동산자산 투자운용에 대한 조사 분석 정보제공업 1. 부동산자산 투자운용에 대한 자문업		사업 영역 확장을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-