Cellfie Global Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2025

셀피글로벌/주주총회소집결의/(2025.06.02)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-06-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-04-30
3. 정정사유	임시주주총회 개최일변경 및 안건변경에 따른 정정신고
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 - 날짜	2025-06-17	2025-07-11
3. 의안 주요내용	- 제28기 임시주주총회 부의안건(주주제안) 가. 제1호 의안 : 임시의장 윤정엽(셀피글로벌주주1호조합 대표조합원) 선임의 건 나. 제2호 의안 : 정관 초다수결의제 조문 삭제 및 황금낙하산 조문 삭제의 건 다. 제3호 의안 : 이사 해임의 건 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 유기종 해임의 건 2) 제3-2호 의안 : 사내이사 안상길 해임의 건 3) 제3-3호 의안 : 사내이사 이수미 해임의 건 4) 제3-4호 의안 : 사외이사 김경아 해임의 건 5) 제3-5호 의안 : 사외이사 이국래 해임의 건 6) 제3-6호 의안 : 사외이사 이예진 해임의 건 라. 제4호 의안 : 감사 해임의 건 1) 제4-1호 의안 : 감사 현승민 해임의 건 2) 제4-2호 의안 : 감사 정일세 해임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제5-1호 의안 : 사내이사 윤정엽 선임의 건 2) 제5-2호 의안 : 사내이사 김영구 선임의 건 3) 제5-3호 의안 : 사내이사 강상현 선임의 건 4) 제5-4호 의안 : 사외이사 조재정 선임의 건 5) 제5-5호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건 바. 제6호 의안 : 감사 임방진 선임의 건	- 제28기 임시주주총회 부의안건 가. 의안 : 정관 초다수결의제 조문 삭제 및 황금낙하산 조문 삭제의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 당사는 주주제안에 따른 안건을 본 임시주주총회 의안에 반영하였습니다. - 본 임시주주총회 개최장소는 추후 확정시 재공시 하겠습니다.	- 본 임시주주총회 개최장소는 추후 확정시 재공시 하겠습니다.

- 임시주주총회 개최일 변경에 따른 정정공시 입니다.

- 추후 개최장소 확정 또는 주요안건의 변경사항 발생시 재공시 될 예정입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-11
시간	오전 10시
2. 장소		미정(추후 이사회에서 결정)
3. 의안 주요내용		- 제28기 임시주주총회 부의안건 가. 의안 : 정관 초다수결의제 조문 삭제 및 황금낙하산 조문 삭제의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회 개최장소는 추후 확정시 재공시 하겠습니다.
※관련공시	2025-04-30 주주총회소집결의 2025-04-15 주주총회소집결의 2025-03-31 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-02-20 주주총회소집결의