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Share Issue/Capital Change • Jun 4, 2025

아티스트컴퍼니/전환가액의조정/(2025.06.04)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	16,401	13,329
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	14,000,000,000	KRW : South-Korean Won	853,606	1,050,341
3. 조정사유		시가 하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		(1) 조정근거 라. 전환가액(이하 "전환가액"이라 한다)의 조정 4) 위 1)목 내지 3)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 5) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 6) 위 4)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 4)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. (2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 13,204.55원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 13,416.04원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 13,328.73원 ④ ①,②,③ 의 산술평균주가 : 13,316.44원 ⑤ 기준주가(③,④ 중 높은가액) : 13,328.73원 ⑥ 조정 전 전환가액 : 16,401원 ⑦ 전환가액 조정한도 : 11,481원 ⑧ 최종 조정 후 전환가액 : 13,329원 ※ 상기 전환가액은 원단위 미만은 상위 원단위로 절상함.
5. 조정가액 적용일		2025-06-04
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기내용은 계약당시 조건에 근거하여 시가 하락에 따른 행사가액의 조정으로, 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2024-10-31 전환사채권발행결정(제3회차) 2024-11-04 증권 발행결과(자율공시)