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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 5, 2025

페이퍼코리아/주주총회소집결의/(2025.06.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-06-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-05-12
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사의 감사보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 이사 선임의 건	1. 보고사항 - 감사의 감사보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 1-1호 의안 : 사내이사 권육상 선임의 건 - 제 1-2호 의안 : 사내이사 성기정 선임의 건 - 제 1-3호 의안 : 사외이사 전희수 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-06-27
3. 장소		전북특별자치도 군산시 새만금북로 437 군산새만금컨벤션센터 201호
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 1-1호 의안 : 사내이사 권육상 선임의 건 - 제 1-2호 의안 : 사내이사 성기정 선임의 건 - 제 1-3호 의안 : 사외이사 전희수 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-05-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 하기 [이사선임 세부내역] 중 권육상 후보의 임기는 2025년 9월 30일까지, 성기정 후보의 임기는 2026년 6월 30일까지입니다. - 하기 [사외이사선임 세부내역] 중 전희수 후보의 임기는 2026년 6월 30일까지입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권육상	1955-08	-	재선임	건국대학교 일반대학원 경영학 박사 KB국민은행 IB본부장 KB자산운용(주) 부사장 부산-김해 경전철(주) 대표이사 세하(주) 대표이사 (현)페이퍼코리아(주) 대표이사
성기정	1967-04	1	신규선임	서강대학교 경제학 학사 하나은행 글로벌사업전략부 부장 베트남 국영 투자개발은행 부행장 (현)페이퍼코리아(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전희수	1959-03	1	재선임	연세대학교 행정대학원 최고위정책과정 연세대학교 경영대학원 최고경영자과정 씨티은행 부행장 행복가정경제연구소 대표 하나대체자산운용 감사	-