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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 9, 2025

나이스정보통신/주주총회소집결의/(2025.06.09)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-23
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하2층 CONFERENCE HALL
3. 의안 주요내용		[제 38기 임시주주총회 회의 목적사항] □부의 안건 - 제1호: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-06-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2025년 6월 24일입니다.
※관련공시	2025-06-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	29. 펌뱅킹(CMS) 재판매 및 중개사업 30. 가상계좌 재판매 및 운영대행 사업 31. 전자급융 VAN서비스업 32. 전자고지납부(EBPP) 사업 33. 외국환업무 34. 해외발행 선불카드 유통중개 및 판매사업 35. 신용카드거래 관련 정보처리업 36. 부가통신사업 관련 정보처리업 37. 오투오(O2O)서비스업 38. 지급지시전달업 및 부수업무 39. 클라우드컴퓨팅솔루션개발 및 서비스업 40. 렌탈업 41. 통신판매업 42. 정보가공 서비스업		합병에 따른 사업 승계
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 신용카드 거래승인 대행서비스 사업	1. 신용카드등 부가통신업	문구 정비
사업목적 삭제	-		-