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Proxy Solicitation & Information Statement • Jun 10, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사보라티알 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 6월 10일
권 유 자:	성 명: (주)보라티알주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 518전화번호: 02-538-3373
작 성 자:	성 명: 김대영, 허훈부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-538-3373

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)보라티알본인2025년 06월 10일2025년 06월 25일2025년 06월 13일미위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원 PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원 PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m □ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)보라티알보통주201,5272.99본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김대영최대주주보통주2,928,05743.37최대주주-나현진최대주주의 배우자보통주1,721,12925.50최대주주의배우자-(주)한다자산운용최대주주의특수관계인보통주49,5670.73최대주주의특수관계인-4,698,75369.6-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이상금보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 06월 10일2025년 06월 13일2025년 06월 24일2025년 06월 25일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2025년 05월 27일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능 2025년 06월 13일 9시 ~ 2025년 06월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 한국예탁결제원 PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m -

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처: (주)보라티알- 주 소: 서울시 강남구 강남대로 518 본사 지하1층

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 6 월 25 일 오전 11 시서울시 강남구 강남대로 518 본사 지하 1층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 06월 13일 9시 ~ 2025년 06월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
백종민	1960.07.14	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
백종민	에이스 관세법인 고문	2018.02~2019.022020.03~현재	서울식약청 농축수산물안전과장에이스 관세법인 고문	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높고 경영전반에 대한 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서 확인서(백종민).jpg 확인서(백종민)