KUMHO ELECTRIC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 10, 2025

금호전기/주주총회소집결의/(2025.06.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-06-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-05-12
3. 정정사유	의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건-사업목적 추가의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건	【부의안건】 ■ 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호의안:제2조(목적) ⇒ 사업목적 추가 - 제1-2호의안:부칙 ⇒ 개정이력 추가 ■ 제2호의안 : 기타비상무이사 선임의 건 ⇒ 정진욱 기타비상무이사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2025-05-12	2025-06-10
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	상기 임시추추총회 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정입니다.	이사회의 의안별 세부사항 확정에 따른 재공시 입니다

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-06-26
3. 장소		서울시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 3층 The Forum
4. 의안 주요내용		【부의안건】 ■ 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호의안:제2조(목적) ⇒ 사업목적 추가 - 제1-2호의안:부칙 ⇒ 개정이력추가 ■ 제2호의안 : 기타비상무이사 선임의 건 ⇒ 정진욱 기타비상무이사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-06-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 이사회의 의안별 세부사항 확정에 따른 재공시 입니다.
※ 관련공시	2025-05-12 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진욱	1989-11	3	신규선임	CNJ INC. 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	71. LED전광판 제조 및 판매업 72. 옥외광고업 73. 전자통신업		사업의 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1.~70. 변동사항 없음 71. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 72. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업 73. 각호와 관련된 도소매업 74. 각호와 관련된 무역업 75. 각호와 관련된 통신판매업 76. 각호와 관련된 전자상거래업 77. 각호와 관련된 부가통신업 78. 각호에 부대되는 사업 일체. [개정 2024.11.13] 부칙 ①(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2024년 11월 13일부터 시행한다. ②~③ 변동사항 없음 [제정 및 개정 이력] 생략	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~70. 변동사항 없음 71. LED전광판 제조 및 판매업 72. 옥외광고업 73. 전자통신업 74. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 75. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업 76. 각호와 관련된 도소매업 77. 각호와 관련된 무역업 78. 각호와 관련된 통신판매업 79. 각호와 관련된 전자상거래업 80. 각호와 관련된 부가통신업 81. 각호에 부대되는 사업 일체. [개정 2025.06.26] 부칙 ①(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2025년 06월 26일부터 시행한다. ②~③ 변동사항 없음 [제정 및 개정 이력] 생략 2025년 06월 26일 개정	사업목적 추가로 인한 순번 변경 및 부칙 개정이력 추가