TONGYANG LIFE INSURANCE CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 11, 2025

동양생명/주주총회소집결의/(2025.06.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-07-01
3. 장소		서울특별시 종로구 종로33 그랑서울빌딩 타워1 7층 세미나룸 (강학)
4. 의안 주요내용		<부의안건> 제 1호 의안: 정관 일부변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 선임:성대규, 신임 2년 2-2. 기타비상무이사: 이정수, 신임 3년 2-3. 사외이사 선임: 김강립, 신임 2년 2-4. 사외이사 선임: 최원석, 신임 2년 제 3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 3-1. 감사위원이 되는 사외이사 선임: 안수현, 신임2년 제 4호 의안: 감사위원 선임의 건 4-1. 사외이사인 감사위원 선임: 김강립, 신임 2년 4-2. 사외이사인 감사위원 선임: 최원석, 신임 2년 제 5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-06-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-05-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성대규	1967-02	2	신규선임	-신한라이프 대표이사 사장 -신한라이프 이사회 의장 -법무법인 태평양 고문 -롯데손해보험 이사회 의장 -(現) 우리금융지주 생명보험사 인수단장
이정수	1967-01	3	신규선임	-우리금융지주 IR부장 -우리금융지주 IR부 본부장 -우리금융지주 경영지원부 본부장 -우리금융지주 전략부문 상무 -(現) 우리금융지주 전략부문 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김강립	1965-11	2	신규선임	-보건복지부 차관 -식품의약품안전처 처장 -연세대학교 보건대학원 특임교수	-
최원석	1969-11	2	신규선임	-신한라이프 사외이사 -서울시립대학교 기획처장 -(現) 아남전자 사외이사 -한국세무학회 제35대 학회장 -(現)서울시립대학교 세무학과 및 세무전문대학원 교수	(現) 아남전자 사외이사
안수현	1969-01	2	신규선임	-SK증권 사외이사 -한국이에스지연구소 사외이사 -금융위원회 금융발전심의위원회 위원(자본시장분과 위원장) -(現)한국금융소비자보호재단 비상임이사 -법무부 상법(개정)특별위원회 위원 -금융위원회 금융발전심의위원회 위원 -금융보안원 정보보호 상시평가위원회 위원 -(現)한국자산관리공사 구조조정자산 인수펀드 투자심의회 위원 -(現)서민금융진흥원 서민금융협의회 위원 -(現)한국외국어대학교 법학전문대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김강립	1965-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-보건복지부 차관 -식품의약품안전처 처장 -연세대학교 보건대학원 특임교수
최원석	1969-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-신한라이프 사외이사 -서울시립대학교 기획처장 -(現)아남전자 사외이사 -한국세무학회 제35대 학회장 -(現)서울시립대학교 세무학과 및 세무전문대학원 교수
안수현	1969-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-SK증권 사외이사 -한국이에스지연구소 사외이사 -금융위원회 금융발전심의위원회 위원(자본시장분과 위원장) -(現)한국금융소비자보호재단 비상임이사 -법무부 상법(개정)특별위원회 위원 -금융위원회 금융발전심의위원회 위원 -금융보안원 정보보호 상시평가위원회 위원 -(現)한국자산관리공사 구조조정자산 인수펀드 투자심의회 위원 -(現)서민금융진흥원 서민금융협의회 위원 -(現)한국외국어대학교 법학전문대학원 교수