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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 11, 2025

대성산업/주주총회소집결의/(2025.06.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-07-23
3. 장소		서울특별시 구로구 경인로 662 디큐브시티 8층 더 세인트 웨딩홀 연회장
4. 의안 주요내용		□ 2025년 제1차 임시주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ※ 의결사항 : ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제42조 이익배당) ○ 제2호 의안 : 자본준비금 감액의 건 (세부의안 추후 확정 예정)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-06-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	2025-06-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정