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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 11, 2025

에치에프알/주주총회소집결의/(2025.06.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-06-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-05-09
3. 정정사유	주주총회 장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.장소	경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 40,3층 대회의실	성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20 1동 2층 세미나실 1

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-26
시간	오전 9시
2. 장소		성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20 1동 2층 세미나실 1
3. 의안 주요내용		<부의안건> 제1호 의안: 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 의결하였습니다. - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안정원	1958-07	3년	재선임	상근	現 ㈜에치에프알 상근감사 77~'13 쌍용양회 상무 '13~'17 쌍용머티리얼 전무