Green pine tree Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 12, 2025

주주총회소집공고 6.0 (주)푸른소나무

주주총회소집공고

2025 년 06 월 12일
회 사 명 :	주식회사 푸른소나무
대 표 이 사 :	김은광
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 기흥로 60-1, 제씨동 1405호(구갈동, 기흥아이씨티밸리)
	(전 화) 031-778-0800
	(홈페이지) https://sonamucorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)김은광
	(전 화)031-778-0800

주주총회 소집공고(제28기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거 제28기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사정관 제20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2025년 6월 27일 금요일 오전 10시2. 소집장소 : 본사 회의실(경기도 용인시 기흥구 기흥로 60-1, 제C동 1405호)3. 회의 목적사항 가. 부의안건

제1호 의안 : 사내이사 장석열 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 이상윤 선임의 건 4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(https://sonamucorp.com)에 게재하고 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

구분	개인	법인
직접행사	본인 신분증	대표자(법인등기부등본, 본인 신분증)
간접행사	① 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인)② 주주의 신분증 사본③ 대리인의 신분증	① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인)② 법인인감증명서③ 대리인의 신분증

※위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2025년 6월 12일

주식회사 푸른소나무
대표이사 김 은 광 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	구분	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사		기타비상무이사	감사위원회
김은광(출석률:100%)	김윤주(출석률:66.7%)	장석열 (출석률:100%)	이석재 (출석률:100%)	김윤주 (출석률:66.7%)	장석열 (출석률:100%)	이석재 (출석률:100%)
1	2025.02.28	이사회	제27기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
2	2025.02.28	이사회	제27기 결산 재무제표 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
3	2025.03.04	이사회	제15회 무보증 사모 영구전환사채의 발행의건	가결	참석	불참	참석	참석	불참	참석	참석

* 기준일 : 2025.03.31* 2025.03.04 김윤주 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

감사위원회의 활동내역 위 <표> 참조당사는 이사회 내 감사위원회를 두었으나 2025.03.31 모든 감사위원이 사임하였으며, 같은날 제27기 정기주주총회에서 감사를 선임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사,기타비상무이사	3	3,000	10	3	-

* 인원수는 사임 및 재임중 이사 모두를 포함하여 작성했습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

① 산업 개요

노인 요양복지시설 운영업은 고령화 사회 필수 산업으로 자리 잡고 있으며, 주야간 보호센터 및 요양원 운영, 방문요양 서비스, 복지용구 유통, 치매 예방 및 재활 치료 서비스 등이 포함됩니다. 최근에는 디지털 헬스케어, 원격진료, 스마트 돌봄 기술 도입이 증가하면서, 보다 효율적인 운영 모델이 확산되는 추세입니다

② 국민경제적 중요성

고령층의 건강 유지 및 복지 증진에 기여하며, 장기요양보험제도 및 국가 정책 지원을 기반으로 성장하고 있으며, 노인 돌봄 서비스 확대는 사회적 비용 절감 및 고령층 삶의 질 향상에 중요한 역할을 하고 있습니다.

③ 시장 규모 및 성장 과정

- 2023년 말 기준, 국내 노인요양시설 4,568개, 노인요양공동생활가정(요양원) 1,701개 운영 중

- 2008년 장기요양보험제도 도입 이후, 민간 운영 요양시설의 증가와 함께 시장이 빠르게 성장

- 초고령사회(65세 이상 인구 비중 20% 이상) 진입을 앞두고 있어, 향후 시장 수요 지속 증가 예상

2. 산업의 성장성

① 국내 65세 이상 인구 비율 변화

65세이상.jpg 출처 : 통계청

- 2020년: 15.7%

- 2023년: 18.4%

- 2025년(예상) : 20% 초과 (초고령사회 진입) - 2036년(예상) : 30% 초과 - 2050년(예상) : 40% 초과

② 요양시설 및 장기요양보험 이용자 수 증가

연도별 65세 이상.jpg 출처 : 통계청

- 2018년: 700만 명 → 2023년: 1100만 명 이상 돌파

- 연평균 5~7% 성장 지속

③ 시니어 헬스케어 시장의 확장 - 디지털 헬스케어 및 스마트 돌봄 솔루션 도입 증가

- 정부 주도의 치매 국가책임제 확대 - 비대면 원격진료 및 건강 모니터링 시스템 도입 확산

3. 경기변동의 특성

① 일반 경기변동과의 관계 - 경기 변동과 직접적인 연관이 낮은 필수 서비스 산업

- 국가 예산 및 장기요양보험 정책의 영향을 크게 받음

② 계절적 변동 - 감염병(독감, 코로나19 등) 발생 시 돌봄 서비스 이용률 변동 가능성 존재

4. 경쟁요소

① 경쟁의 특성

- 민간 운영기관 증가로 경쟁 심화

- 차별화된 서비스 제공이 핵심 경쟁 요소 (치매 케어, 재활 치료, 스마트 헬스케어 등)

② 진입 장벽

- 정부 인허가 필수, 일정 기준 충족 필요 - 장기요양보험 등급 평가에 따라 급여 지급 결정, 높은 규제 준수 필요

③ 경쟁요소(경쟁력 확보 전략) - 고품질의 맞춤형 서비스 제공 (1:1 작업 치료, 최신식 재활기구 도입) - 디지털 헬스케어 및 의료 기술 접목 - 정부 보조금 및 장기요양보험 적극 활용

5. 자금조달상의 특성

① 주요 자금 조달원

- 정부 지원금(장기요양보험급여) 활용

- 민간 투자 및 자가 자금 조달

② 자금 수급 특성

- 정부의 요양급여 지급 일정에 따라 현금 흐름 결정

- 시설 확장 및 신규 서비스 도입 시 초기 투자비용 부담 존재

6. 관련 법령 및 정부의 규제

① 주요 법령

- 노인복지법: 노인복지시설 운영 및 서비스 제공에 대한 기준 규정

- 장기요양보험법: 장기요양보험 등급 판정 및 요양 급여 지급 관련 규정

- 의료법 및 재활의료기관 기준: 재활 치료 서비스 제공 시 적용

② 정부의 규제 및 지원 정책

- 장기요양보험제도 확대: 재가 요양 및 주야간 보호 서비스 지원 강화

- 치매 국가책임제 시행: 치매안심센터 운영 확대 및 치매 예방 프로그램 강화

- 디지털 헬스케어 및 원격진료 규제 완화 검토 중

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 사업 개요 및 영업환경 당사는 주야간보호센터 및 요양원 운영을 중심으로 한 시니어케어 사업을 영위하고 있으며, 방문요양, 복지용구 유통, 원격진료 등 헬스케어 기술을 접목한 돌봄 서비스를 확대하여 고령층의 삶의 질 향상을 목표로 하고 있습니다.

국내 시장은 고령화 사회에서 초고령사회로 빠르게 전환되고 있으며, 이에 따른 노인 돌봄 서비스 수요 증가와 정부의 복지정책 강화가 지속되고 있습니다. 정부는 장기요양보험제도 및 돌봄서비스 지원 확대를 통해 노인복지서비스를 강화하고 있으며, 이는 당사의 사업 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

국제적으로도 고령화가 진행됨에 따라 시니어케어 산업이 성장하고 있으며, 일본, 미국 및 유럽 국가들에서 ICT 기반의 스마트 돌봄 및 헬스케어 서비스가 활성화되고 있습니다. 당사는 이러한 글로벌 시장 트렌드를 반영하여, 원격진료 및 건강 모니터링 서비스 등 기술 융합형 사업을 추진하고 있습니다.

② 부동산 투자 개요 및 변동 사항 (2025.03.31 기준)

순번	센터명	소재지
1	푸른소나무 부천주야간보호센터	경기도 부천시 소사구 송내동
2	푸른소나무 주야간보호센터 부천2호점	경기도 부천시 소사구 옥길동
3	푸른소나무 주야간보호센터 강서점	서울특별시 강성구 내발산동
4	푸른소나무 강서요양원	서울특별시 강서구 내발산동
5	푸른소나무 주야간보호센터 송도점	인천광역시 연수구 송도동
6	푸른소나무 송도요양원	인천광역시 연수구 송도동
7	푸른소나무 주야간보호센터 일산점	경기도 고양시 일산동구 식사동
8	푸른소나무 주야간보호센터 목동점	서울특별시 양천구 목동
9	푸른소나무 주야간보호센터 시흥점	경기도 시흥시 신천동

당사는 사업 확장의 일환으로 주야간보호센터 및 요양원 시설 확충을 위한 부동산 투자를 지속적으로 진행하고 있습니다. 현재 수도권을 중심으로 9개의 센터 및 요양원을 운영하고 있으며, 향후 수요 증가에 대응하여 추가적인 시설 인수를 검토하고 있습니다.

- 신규 센터 인수 및 개설: 노인 돌봄 서비스 확대를 위해 요양시설 및 주야간보호센터를 신규 인수 및 개설하였으며, 입소 정원을 확대하였습니다.

- 시설 개선 투자: 노후화된 요양시설 및 센터에 대한 리모델링 및 설비 개선을 진행하여 서비스 품질을 향상하였습니다.

③ 기타 회사의 현황 당사는 2025년 5월 23일 이사회의 결정에 따라 2025년 06월 02일 서울회생법원에 "회생절차개시" 및 이에 따른 "회사재산 보전처분" 및 "포괄금지명령"을 신청하였습니다.(사건번호 : 2025회합196)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 시니어케어 사업을 주력으로 영위하고 있으며, 고령화 사회에서 증가하는 노인 돌봄 서비스의 수요에 대응하기 위해 주야간보호센터 및 요양원 운영을 중심으로 방문요양, 복지용구 유통, 디지털 헬스케어 서비스 등을 포함하는 종합적인 시니어케어 시스템을 구축하고 있습니다.

본 사업부문은 한국표준산업분류(KSIC) 기준 '노인 요양복지시설 운영업(87111)'에 해당합니다.

(2) 시장점유율

2023년 말 기준 통계청자료에 의하면 국내 전국의 노인 요양복지시설 운영업시장은 다음과 같이 구성되어 있습니다.- 노인요양시설 :4,568개- 노인요양공동생활가정 :1,701개

당사는 수도권을 중심으로 현재 8개의 주야간보호센터 및 요양원을 운영하고 있으며, 이중 치매안심센터로 등록된 2개의 센터를 운영 중입니다.

또한 각 센터에서는 1:1 작업치료를 진행하고 있으며, 최신식 재활기구를 활용하여 시장 내 경쟁력을 확보하고 있으며, 향후 서비스 확대를 통해 점유율을 지속적으로 높여갈 계획입니다.

(3) 시장의 특성

① 주요 목표시장

주요 영업지역: 수도권 중심으로 운영하며, 향후 해당 지역 내 추가 확장을 계획

자산유형: 직접 운영하는 주야간보호센터 및 요양원, 최신식 재활기구 도입

② 수요자의 구성 및 특성

- 주요 수요자는 장기요양보험 등급 판정을 받은 65세 이상 고령층 및 치매 환자, 인지 저하가 진행 중인 노인층

- 수도권 내 고령 인구 증가 및 치매 예방·재활 치료 수요 증가

- 보호자의 요구 변화: 단순 돌봄 서비스에서 재활치료, 원격건강 모니터링, 1:1 작업치료 등 전문 서비스 요구 증가

③ 수요의 변동 요인

- 치매 및 인지 저하 환자 증가: 2025년 초고령사회 진입에 따라 치매 및 인지 저하 질환자 급증 예상

- 정부 지원 확대: 치매안심센터 확충 및 장기요양보험 지원 강화 정책이 당사의 사업 확대 기회 제공

- 기술 발전: 최신식 재활기구 활용 및 디지털 헬스케어 기술 접목이 새로운 수요 창출

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 주야간 보호센터 및 요양원 확장 - 수도권 및 주요 도시에 추가 시설 확보 - 노인 돌봄 수요 증가에 맞춘 대응 전략

② 디지털 헬스케어 및 스마트 돌봄 시스템 구축

- 보호자 플랫폼(가칭 e-돌봄)을 통한 실시간 건강 모니터링 서비스 제공

- 보호자 및 의료진이 재활 상태를 실시간으로 확인하고, 원격 진료 연계 가능 ③ 재활 치료 및 치매 예방 특화 서비스 확대 - 1:1 작업 치료 및 인공지능 기반 맞춤형 치료 프로그램 도입 - 최신식 재활기구 활용 및 의료진 협업 강화 ④ 정부 지원 사업 및 정책 연계 강화 - 치매 국가책임제 및 장기요양보험 확대에 적극 대응 - 정부 및 공공기관 협력 네트워크 구축 ⑤ 해외 진출 및 글로벌 시장 대응 - 일본, 미국, 유럽 등 고령화 선진국의 헬스케어 모델 분석 및 도입 - 스마트 헬스케어 기술을 기반으로 글로벌 사업 확장 검토 ⑥ 신규사업의 전망

- 치매 및 인지 저하 예방이 핵심 시장 트렌드로 자리 잡으면서, 치매안심센터 및 첨단 재활 서비스의 수요 증가

- 수도권 내 전문적인 인지·재활 치료 기관이 제한적이므로, 당사의 특화 서비스가 경쟁 우위를 확보할 것으로 예상

- 정부 지원 확대 및 장기요양보험 적용 범위 확대에 따른 신규 고객층 유입 기대

(5) 조직도

푸른소나무_조직도.jpg 푸른소나무_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장석열	1988.08.09	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
이상윤	1970.11.01	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장석열	(주)제이앤제이글로벌대표이사	2024.05. ~ 현재2021.11. ~ 현재2017.03. ~ 2020.02.2024.04. ~ 2025.04.	(주)푸른소나무 사외이사(사임예정)(주)제이앤제이글로벌 대표이사(주)에이치큐 총괄 본부장(주)세토피아 영업총괄 본부장	해당없음
이상윤	(주)에이치큐대표이사	2017.03.10 ~ 현재 2019.02 ~ 2020.02 2018.02 ~ 2019.02 2015.05 ~ 2018.05	(주)에이치큐 대표이사(주)바이오빌 부사장 (주)메드랑 부사장 (주)스카이휴 이사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장석열	해당없음	해당없음	해당없음
이상윤	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 이 상윤] - 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 장석열]은 1년간 사외이사로 재임하면서 회사에 대한 전문지식을 바탕으로 회사 성장 사업에 필요한 주요의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.[사외이사 후보자 이상윤] 후보자는 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사회 구성원으로서 주주전체의 이익보호를 위해 경영이사에 대한 업무집행을 감시하고, 기업 경영의 건전성을 확보하는데 있어 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 작성열 이사선임 확인서_1.jpg 작성열 이사선임 확인서

이사선임확인서_이상윤_1.jpg 이상윤 이사선임 확인서

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회이므로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

< 주주총회 참석 시 준비물 >

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증