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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 13, 2025

수프로/주주총회소집 결의/(2025.06.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 강남대로 27, 3층(양재동, 에이티센타) 미래로룸Ⅰ
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제 26기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사외이사 재선임의 건 -제2-1호 의안 : 사외이사 이복기 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 이준헌 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도:800,000,000원) 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도:30,000,000원) 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (박철홍외 4명 보통주 45,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-06-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2025-03-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이복기	1975-01	3년	재선임	(주)특수건설 건설사업본부 본부장 (주)위빌 대표이사 (주)아이비맥스 대표이사	(주)특수건설 건설사업 본부 본부장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이준헌	1969-09	3년	신규선임	비상근	삼성에버랜드(주) 환경R&D센터 (주)케이씨리버텍 기술연구소장