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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 16, 2025

마녀공장/주주총회소집결의/(2025.06.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-01
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 518, 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사외이사 민인환 선임의 건 - 제1-2호 의안: 기타비상무이사 김동전 선임의 건 - 제1-3호 의안: 기타비상무이사 이황귀 선임의 건 - 제1-4호 의안: 기타비상무이사 김건민 선임의 건 제2호 의안: 상근감사 강형석 선임의 건 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 제4호 의안: 임직원 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-06-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-05-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동전	1977-01	3년	신규선임	- KL&Partners 부사장 - 맘스터치앤컴퍼니 대표이사 - 삼성전자 무선사업부 차장 - 한국 맥도날드 팀장 - Synovate Korea Analyst
이황귀	1977-05	3년	신규선임	- KL&Partners 전무 - 브레이브뉴인베스트먼트 상무 - 그로쓰힐자산운용 상무 - DB자산운용 부장
김건민	1986-02	3년	신규선임	- KL&Partners 상무 - 큐캐피탈파트너스 선임심사역 - 삼일회계법인 Senior Associate

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민인환	1964-04	3년	신규선임	- KDB Bank Europe Ltd.행장 - 한국산업은행 본부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강형석	1976-12	3년	신규선임	상근	-법무법인(유한)정률 파트너 변호사 -동국대학교 건설환경대학원 겸임교수