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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 16, 2025

현대ADM/주주총회소집결의/(2025.06.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡동로 166 보타닉게이트 7층회의실
3. 의안 주요내용		<부의안건> 제1호 안건 : 이사 선임의 건 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-06-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안에 대한 세부내용은 소집통지일전까지 확정할 예정이며, 내용 확정시 정정공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원동	1956-08	3년	신규선임	現)현대ADM바이오 사외이사 겸 감사위원 前)대통령 경제수석 비서관
김수환	1976-12	3년	신규선임	現)현대ADM바이오 전무 前)디티엔씨알오 임상센터 상무
김수정	1973-01	3년	신규선임	現)현대ADM바이오 연구소장 前)HLB사이언스 연구개발본부 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박차석	1955-05	3년	신규선임	前)대전지방국세청장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박차석	1955-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	前)대전지방국세청장