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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 24, 2025

삼원강재/주주총회소집결의/(2025.06.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-08-21
3. 장소		경북 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 의결안건 ·제1호의안: 이사 선임의 건 - 제 1-1호 사외이사 오정식 선임의 건 ·제2호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 2-1호 감사위원회 위원 오정식 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-06-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오정식	1956-07	2	신규선임	前 한국시티은행 부행장 前 우리은행 상임감사위원 現 와이지엔터테인먼트 상근감사	와이지엔터테인먼트 상근감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오정식	1956-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한국시티은행 부행장 前 우리은행 상임감사위원 現 와이지엔터테인먼트 상근감사