KS Industry Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 25, 2025

KS인더스트리/주주총회소집결의/(2025.06.25)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-06-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-04-29
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부의안 추후확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경) 제2호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 2명) 제2-1호의안 :사내이사 Katta Reddy 해임의 건 제2-2호의안 :사내이사 Karim Arabi 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 5명, 사외이사 2명) 제3-1호의안 :사내이사 손광일 선임의 건(상근) 제3-2호의안 :사내이사 채경희 선임의 건(상근) 제3-3호의안 :사내이사 조병직 선임의 건(상근) 제3-4호의안 :사내이사 김광일 선임의 건(상근) 제3-5호의안 :사내이사 문연준 선임의 건(상근) 제3-6호의안 :사외이사 한성용 선임의 건 제3-7호의안 :사외이사 김정식 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4-1호의안 :감사 김용택 선임의 건(비상근)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-10
시간	09:30
2. 장소		경남 함안군 군북면 석교천길 223, 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경) 제2호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 2명) 제2-1호의안 :사내이사 Katta Reddy 해임의 건 제2-2호의안 :사내이사 Karim Arabi 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 5명, 사외이사 2명) 제3-1호의안 :사내이사 손광일 선임의 건(상근) 제3-2호의안 :사내이사 채경희 선임의 건(상근) 제3-3호의안 :사내이사 조병직 선임의 건(상근) 제3-4호의안 :사내이사 김광일 선임의 건(상근) 제3-5호의안 :사내이사 문연준 선임의 건(상근) 제3-6호의안 :사외이사 한성용 선임의 건 제3-7호의안 :사외이사 김정식 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4-1호의안 :감사 김용택 선임의 건(비상근)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2025-04-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-13 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손광일	1963-10	3	신규선임	현) Offshore Mooring System 대표이사 FLUTEK 기술연구소 기술 고문 포스코 글로벌 R&D 센터 기술 자문 전) 2009. 11 ~ 2012. 12 AKER SOLUTION PUSNES KOREA 부사장 2013. 01 ~ 2016. 10 MACGREGOR KOREA 전무 2021. 09 ~ 2022. 10 DHMC 전무/ 기술연구소 소장
채경희	1974-09	3	신규선임	현) 2025.03 ~ 케이씨케이네트웍스 대표이사 전) 1998 ~ 2002 sbs프로덕션
조병직	1973-03	3	신규선임	현) 2022.07 ~ ㈜와이앤텍 대표이사 전) 2012 ~ 2016 주식회사 매크로브 대표이사 2021 ~ 2022 대한투자파트너스 대표이사
김광일	1974-02	3	신규선임	현) 2023.09 ~ 와이앤넥스트 사외이사 전) 2003 ~ 2013 서울시설관리공단 2013 ~ 2020 ㈜유한 부사장
문연준	1981-11	3	신규선임	현) 2019 ~ ㈜에이치뮤직엔터테이먼트 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한성용	1975-01	3	신규선임	현) 2020 ~ 에스패션 대표이사 전) 2018 ~ 2020 리트머스	에스패션 대표이사
김정식	1965-02	3	신규선임	현) 2023.04 ~ 알파플러스자산운용(주) 대표이사 전) 2017. 04. ~ 2023. 04. 알파투자파트너스(주) 대표이사 회장 2013. 11. ~ 2017. 04. 이스타항공 대표이사 2006. 05. ~ 2011. 02. 웅진캐피탈 대표이사	알파플러스자산운용(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용택	1968-01	3	신규선임	비상근	현) 2022. 06. ~ ㈜에이치에이에프 이사 2017. 01. ~ 정책포럼 백가공명 사무총장 전) 2014.03 ~ 2017.02 (재)한국산업개발연구원(KID) 전문위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전기전자제품의 부품제조업 - 전기전자제품 제조업 - 유선, 무선통신제품의 부품제조업 - 유선, 무선제품 제조업 - 인쇄회로기판(PCB) 및 관련 소재의 설계·제조·가공·판매업 - 표면실장기술(SMT) 부품 실장·검사 서비스업 - 전자부품 및 모듈 조립·테스트업 - 전자부품·장비의 수출입 및 도·소매업 - 전자기기·통신장비의 제조·개발·판매업 - 전자부품·장비 유지보수 및 A/S 서비스업 - 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 - 알루미늄포일 제조업 - 알루미늄박 제조업 - 포장용 알루미늄포일 및 포일 용기 제조업 - 전기차 2차전지용 양극박 제조업 - 항공기 및 관련 기기의 제조, 정비, 수리개조 및 재생 사업 - 항공기 및 관련 기기의 임대, 위탁판매 및 운송업 - 항공기 및 관련 기기의 무역 및 무역 대행업 - 부동산(격납고 및 그 부대공간을 포함)의 임대, 관리 및 운영업 - 국내외 항공운송업 - 항공기 전자정비업 - 항공운송 지원 서비스업 - 항공 관련 위탁업 및 대리업 - 차세대 항공기 및 무인 운송체계(UAM, 드론 등) 및 관련 시스템의연구개발, 제조, 판매, 운용 및 관련 서비스업 - 항공우주 산업 관련 연구개발 사업		사업다각화 및 신규사업 진출(통신용 칩 사업, 알루미늄포일 사업, 항공기 사업)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-