Celestra Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 25, 2025

셀레스트라/주주총회소집결의/(2025.06.25)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-06-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-06-25
3. 정정사유	주주총회 일정 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 中 날짜	2025-07-04	2025-08-05

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-05
시간	오전 9시
2. 장소		울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 더엠컨벤션10층(M-3홀)
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 사외이사선임의 건 (추후 이사회에서 세부사항 결정)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '3. 의안 주요내용'은 추후 이사회에서 확정하여 기재(정정공시) 예정입니다
※관련공시	-