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AGM Information • Jun 26, 2025

이지케어텍/정기주주총회결과/(2025.06.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	45,381		- 매출액
- 부채총계	9,703		- 영업이익	3,756
- 자본금	3,417		- 당기순이익	1,130
- 자본총계	35,679		*주당순이익(원)	168
나. 연결	- 자산총계	48,723		- 매출액
- 부채총계	12,093		- 영업이익	2,211
- 자본금	3,417		- 당기순이익	2,293
- 자본총계	36,631		*주당순이익(원)	341
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 -제2호 의안: 감사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 조민식 선임의 건 → 원안대로 가결 -제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-06-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-05-30 주주총회소집결의 2025-06-05 주주총회소집공고 2025-06-18 사업보고서(일반법인) 2025-06-18 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조민식	1960-08	3년	신규선임	상근	- 1983~1986 삼일회계법인 - 1987~2016 한국신용평가 SF평가본부장, 총괄본부장, 고문 - 2013~2015 키스자산평가(주), 기타비상무이사 - 2017~2020 한국제지, 사외이사