HD Hyundai Infracore Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 1, 2025

HD현대인프라코어/주주총회소집결의/(2025.07.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-09-16
3. 장소		인천광역시 동구 인중로 489 (화수동) 에이치디현대인프라코어 본사 대강당
4. 의안 주요내용		1. 부의안건 - 제1호 의안 : 합병계약 체결 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-07-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 07월 16일입니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 본건 합병과 관련한 상세 내용은 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2025-07-01 회사합병 결정